Колишньому керівництву «Дельта Банку» оголосили підозру

Про це повідомляє прес-служба МВС Украины.

«Сьогодні, 23 грудня, відповідні підозри оголошено колишньому голові ради директорів АТ«Дельта Банк», заступнику начальника департаменту корпоративного бізнесу АТ «Дельта Банк» та директору одного з товариств з обмеженою відповідальністю», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що посадові особи АТ «Дельта Банк» незаконно виводили грошові активи в особливо великих розмірах.

Відповідно до встановленої схеми, вони протягом 2012-2015 років здійснювали кредитування підконтрольного фіктивного суб'єкта господарської діяльності. Гроші перераховувалися на підставі фіктивних угод за межі України на рахунки підконтрольних офшорних компаній.

Для прикриття такої незаконної діяльності, посадові особи АТ «Дельта Банк» несанкціоновано втручалися у роботу міжнародної платіжної системи, вносячи неправдиві відомості до автоматизованої банківської системи.

Такі дії стали підставою для визнання АТ «Дельта Банк» неплатоспроможним і введення тимчасової адміністрації.

Згідно з висновками судово-економічних експертиз підтверджено завдані посадовими особами АТ «Дельта Банк» збитків на суму 4,4 мільярда гривень.

Зараз перевіряється можлива причетність й інших посадових осіб і власників АТ «Дельта Банк» до такої протиправної діяльності.

Оперативний супровід матеріалів справи здійснювали працівники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими поліції Києва, під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України.

Ілюстративне фото: Укрінформ