Бывшему руководству «Дельта Банка» объявили подозрение

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

«Сегодня, 23 декабря, соответствующие подозрения было объявлено бывшему председателю совета директоров АО «Дельта Банк», заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса АО «Дельта Банк» и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью», - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что должностные лица АО «Дельта Банк» незаконно выводили денежные активы в особо крупных размерах.

Согласно установленной схеме, они в течение 2012-2015 годов осуществляли кредитование подконтрольного фиктивного субъекта хозяйственной деятельности. Деньги перечислялись на основании фиктивных сделок за пределы территории Украины на счета подконтрольных оффшорных компаний.

Для прикрытия такой незаконной деятельности, должностные лица АО «Дельта Банк» несанкционированно вмешивались в работу международной платежной системы, внося неправдивые сведения в автоматизированную банковскую систему.

Такие действия стали основанием для признания АО «Дельта Банк» неплатежеспособным и введения временной администрации.

Согласно выводам судебно-экономических экспертиз подтверждено причиненные должностными лицами АО «Дельта Банк» убытков на сумму 4,4 миллиарда гривен.

Сейчас проверяется возможная причастность и других должностных лиц и владельцев АО «Дельта Банк» к такой противоправной деятельности.

Оперативное сопровождение материалов дела осуществляли работники Департамента киберполиции совместно со следователями полиции Киева, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.

Иллюстративное фото: Укринформ