7 вересня детективи НАБУ за погодженням САП повідомили про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ "ПриватБанк".
У січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент Голова Дніпропетровської ОДА, розробив план заволодіння коштами Приватбанку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку.
Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд. грн. під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.
Далі частину суми у понад 446 млн. грн. з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юросіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох.
"Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПАТ КБ "ПриватБанк". Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу "ПриватБанку" на виконання вимог Національного банку України", – зазначили в НАБУ.
Окрім колишнього власника банку у справі підозрюються:
- колишній голова правління Приватбанку;
- заступник керівника напрямку – директор департаменту міжбанківського дилінгу банку (одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з банком); - заступник голови правління Приватбанку – директор казначейства;
- начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства Приватбанку;
- заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу Приватбанку.
Заступника керівника напрямку – директора департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником пов’язаної з Приватбанком компанії-нерезидентазатримали.
У НАБУ додали, що це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами "ПриватБанку". За трьома попередніми епізодами напередодні обвинувальний акт скерували до суду.
Корупційні зловживання у банку розслідували різні правоохоронні органи, але з осені 2019 року справа перейшла до детективів НАБУ.
Загальний обсяг матеріалів по всіх епізодах наразі перевищує 2500 томів, а справа є однією з наймасштабніших в історії антикорупційних органів.
Фото: НАБУ.
Новини
Завершився перший півфінал конкурсу Євробачення
06:30 08 тра 2024.
«Укрзалізниця» запускає модернізований електропоїзд
04:40 08 тра 2024.
Стало відомо, скільки медустанов відновили з початку війни
02:20 08 тра 2024.
Чому люди розмовляють уві сні та що з цим робити, розповіли лікарі
23:45 07 тра 2024.
До найвідомішого клубу Лондона нарешті допустили жінок
23:20 07 тра 2024.
В Естонії можна буде голосувати на виборах за допомогою мобільного телефону
22:45 07 тра 2024.
У МКІП назвали кількість пам'яток культурної спадщини, які постраждали від російської агресії
22:30 07 тра 2024.
Британський король Карл III не хоче бачитися з сином?
22:15 07 тра 2024.
Міністри оборони України та США провели телефонні переговори
21:45 07 тра 2024.
У Берліні заборонили російську символіку
21:30 07 тра 2024.
Антициклон із північного заходу Європи відсуне опади з території України
21:15 07 тра 2024.