Йому інкримінують заволодіння 5,8 млрд гривень у період 2013-2014 років.
Український бізнесмен Ігор Коломойський отримав нову підозру – у незаконному заволодінні 5,8 мільярда гривень. Про це повідомила прес-служба Служби безпеки України.
Слідчі встановили, що у 2013-2014 роках Коломойський створив злочинне угруповання зі співробітників банку – вони допомагали йому легалізувати гроші, отримані злочинним шляхом.
За цей період спільники дозволили Коломойському робити постійні фіктивні «внески готівкою до каси банку», яких не було насправді.
СБУ зазначає, що така схема дозволила Коломойському отримати 5,8 мільярда гривень, які потім перейшли на його особистий рахунок.
Для легалізації активів підозрюваний розплачувався ними в бізнесі, віддавав їх як позички і розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку.
Ігор Коломойський перебуває в СІЗО — 2 вересня йому повідомили про підозру у шахрайстві та відмиванні грошей та визначили запобіжний захід з альтернативою у вигляді застави 509 мільйонів гривень. Внести заставу Коломойський відмовився. Його адвокати подали апеляцію.
1 лютого 2023 року Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки провели обшуки у бізнесмена Ігоря Коломойського. Вони стосувалися махінацій по «Укртатнафті» та «Укрнафті».
Фото: СБУ
Новини
Стало відомо, скільки медустанов відновили з початку війни
02:20 08 тра 2024.
Чому люди розмовляють уві сні та що з цим робити, розповіли лікарі
23:45 07 тра 2024.
До найвідомішого клубу Лондона нарешті допустили жінок
23:20 07 тра 2024.
В Естонії можна буде голосувати на виборах за допомогою мобільного телефону
22:45 07 тра 2024.
У МКІП назвали кількість пам'яток культурної спадщини, які постраждали від російської агресії
22:30 07 тра 2024.
Британський король Карл III не хоче бачитися з сином?
22:15 07 тра 2024.
Міністри оборони України та США провели телефонні переговори
21:45 07 тра 2024.
У Берліні заборонили російську символіку
21:30 07 тра 2024.
Антициклон із північного заходу Європи відсуне опади з території України
21:15 07 тра 2024.
Букмекери дали прогноз результатів першого півфіналу конкурсу Євробачення
20:45 07 тра 2024.
МЗС Франції поставило на місце своїх російських "колег"
20:30 07 тра 2024.