Країни ЄС відкинули запропонований чорний список джерел брудних грошей

28 держав-членів Європейського союзу в четвер одностайно відхилили пропозицію виконавчої влади блоку включити в чорний список 23 країни, підозрювані у фінансуванні тероризму та відмивання грошей, пише Deutsche Welle .

Рада ЄС, до складу якого входять уряди країн-членів Євросоюзу, заявив, що пропозиція про створення «чорного списку» не було розроблено в рамках прозорого і гнучкого процесу, який активно стимулює уражені країни до вжиття рішучих дій до усунення порушень, а також "поважає їх право бути почутими ".

Чорний список, запропонований Європейською комісією включав, серед іншого, Саудівську Аравію, Північну Корею та Нігерію, а також чотири заморські території США.

Такий список використовується для збільшення числа і інтенсивності перевірок та розслідувань фінансових транзакцій з включених країн з метою виявлення підозрілих грошових потоків. Країни, включені в список, вважаються «третіми країнами з високим рівнем ризику».

Європейська комісія уповноважена складати список таких країн на основі оцінок, оцінок і звітів відповідних організацій. Список може бути прийнятий тільки в тому випадку, якщо він не отримає заперечень від Ради ЄС або Європейського парламенту протягом одного місяця.

Комісар ЄС, відповідальний за складання списку, відкинув критику країн-членів, стверджуючи, що список був розроблений цілком прозоро.

«Я розчарована, але сподіваюся, що я не виглядаю як людина, яка здається», - сказала комісар Віра Юрова, пообіцявши скласти новий список.