Список спрямований на збільшення числа і інтенсивності перевірок та розслідувань фінансових транзакцій з включених країн.
28 держав-членів Європейського союзу в четвер одностайно відхилили пропозицію виконавчої влади блоку включити в чорний список 23 країни, підозрювані у фінансуванні тероризму та відмивання грошей, пише Deutsche Welle .
Рада ЄС, до складу якого входять уряди країн-членів Євросоюзу, заявив, що пропозиція про створення «чорного списку» не було розроблено в рамках прозорого і гнучкого процесу, який активно стимулює уражені країни до вжиття рішучих дій до усунення порушень, а також "поважає їх право бути почутими ".
Чорний список, запропонований Європейською комісією включав, серед іншого, Саудівську Аравію, Північну Корею та Нігерію, а також чотири заморські території США.
Такий список використовується для збільшення числа і інтенсивності перевірок та розслідувань фінансових транзакцій з включених країн з метою виявлення підозрілих грошових потоків. Країни, включені в список, вважаються «третіми країнами з високим рівнем ризику».
Європейська комісія уповноважена складати список таких країн на основі оцінок, оцінок і звітів відповідних організацій. Список може бути прийнятий тільки в тому випадку, якщо він не отримає заперечень від Ради ЄС або Європейського парламенту протягом одного місяця.
Комісар ЄС, відповідальний за складання списку, відкинув критику країн-членів, стверджуючи, що список був розроблений цілком прозоро.
«Я розчарована, але сподіваюся, що я не виглядаю як людина, яка здається», - сказала комісар Віра Юрова, пообіцявши скласти новий список.
Новини
Україна вимагає від США дозволу бити американською зброєю по РФ
10:45 20 тра 2024.
Китай наклав санкції на США
10:15 20 тра 2024.
Стало відомо, як часто відключатимуть світло в Україні
09:55 20 тра 2024.
Президент Ірану загинув в авіакатастрофі
09:30 20 тра 2024.
Повітряні сили знищили всі дрони-камікадзе
09:15 20 тра 2024.
Помер кіноактор зі знаменитої кінокомедії "Тутсі"
08:30 20 тра 2024.
Понеділок принесе в Україну спеку та грози (Карта)
07:26 20 тра 2024.
Рівно 129 років тому відбувся перший в історії, за американською версією, комерційний кіносеанс
06:30 20 тра 2024.
Великобританія оцінила шанси ЗСУ відбити наступ на Харківщині
05:25 20 тра 2024.