Криміналісти Великобританії вважають біткоіни найзручнішим інструментом для злочинців

«Використання цифрових активів для відмивання грошей виросло з кількох видів правопорушень. Подальше впровадження технології забезпечить більш широкі можливості для переміщення коштів злочинцями », - йдеться в документі.

У NCA відзначили зручність криптовалюта для обходу санкцій, шантажу і застосування даркнет-маркетплейсамі. Пандемія COVID-19 тільки посилила тенденцію, відзначили фахівці, повідомляє forklog.com .

Зареєстровані Управлінням з фінансового нагляду (FCA) кріптовалютние фірми зобов'язані щорічно направляти звіти про фінансові злочини.

Читайте також: Організатори Dubai Coin виявилися шахраями

Помічник міністра фінансів Великобританії Джон Глен вважає, що велика кількість стартапів не відповідає AML-вимогам. Так він пояснив причину чинного в країні до 9 липня тимчасового режиму реєстрації кріптовалютних компаній.

За словами чиновника, поки задоволені тільки п'ять запитів, 167 - очікують реєстрації, по ще 77 FCA поки не почало перевірку.

«На сьогоднішній день 90% розглянутих фірм відкликали свої заявки. Ми створюємо надійний AML-режим. Це зміцнить довіру до Великобританії як до безпечної та авторитетної юрисдикції для відкриття і розвитку бізнесу в сфері криптовалюта », - уклав Глен.

Влада Великобританії має намір регулювати індустрію за аналогією з традиційними фінансами. У січні Мінфін почав консультації з нагляду за криптовалюта і стейблкоінамі.

У квітні FCA приступило до вивчення законності запуску Binance торгів токенізірованнимі акціями.

Нагадаємо, що поліція Великобританії «накрила» ферму марихуани, а вона виявилася майнінговой

Читайте також:

Податкова служба Австралії чекає, що люди повідомлять про прибуток від криптовалюта

Чи може біткоіни впасти до $ 10 тис?

Автор: Дубічінскій Юрій

Фото: Pixabay.com