Широке поширення криптовалюта допомагає зловмисникам застосовувати їх для легалізації незаконно отриманих доходів. Такий висновок міститься в щорічному звіті Національного агентства по боротьбі зі злочинністю Великобританії (NCA)
«Використання цифрових активів для відмивання грошей виросло з кількох видів правопорушень. Подальше впровадження технології забезпечить більш широкі можливості для переміщення коштів злочинцями », - йдеться в документі.
У NCA відзначили зручність криптовалюта для обходу санкцій, шантажу і застосування даркнет-маркетплейсамі. Пандемія COVID-19 тільки посилила тенденцію, відзначили фахівці, повідомляє forklog.com .
Зареєстровані Управлінням з фінансового нагляду (FCA) кріптовалютние фірми зобов'язані щорічно направляти звіти про фінансові злочини.
Читайте також: Організатори Dubai Coin виявилися шахраями
Помічник міністра фінансів Великобританії Джон Глен вважає, що велика кількість стартапів не відповідає AML-вимогам. Так він пояснив причину чинного в країні до 9 липня тимчасового режиму реєстрації кріптовалютних компаній.
За словами чиновника, поки задоволені тільки п'ять запитів, 167 - очікують реєстрації, по ще 77 FCA поки не почало перевірку.
«На сьогоднішній день 90% розглянутих фірм відкликали свої заявки. Ми створюємо надійний AML-режим. Це зміцнить довіру до Великобританії як до безпечної та авторитетної юрисдикції для відкриття і розвитку бізнесу в сфері криптовалюта », - уклав Глен.
Влада Великобританії має намір регулювати індустрію за аналогією з традиційними фінансами. У січні Мінфін почав консультації з нагляду за криптовалюта і стейблкоінамі.
У квітні FCA приступило до вивчення законності запуску Binance торгів токенізірованнимі акціями.
Нагадаємо, що поліція Великобританії «накрила» ферму марихуани, а вона виявилася майнінговой
Читайте також:
Податкова служба Австралії чекає, що люди повідомлять про прибуток від криптовалюта
Чи може біткоіни впасти до $ 10 тис?
Автор: Дубічінскій Юрій
Фото: Pixabay.com
Новини
У Франції висунули звинувачення проти чергових музейних вандалів
20:45 08 тра 2024.
У ЗСУ пояснили, чому російські літаки бомблять свою територію
20:30 08 тра 2024.
ЄС схвалив передачу Україні прибутків від російських активів
20:15 08 тра 2024.
Російський агент наводив фосфорні снаряди на Миколаївщину
19:55 08 тра 2024.
Зеленський поговорив з Орбаном
19:30 08 тра 2024.
Мінімалістичний гардероб - як створити його з нуля
19:15 08 тра 2024.
У Раді готують дві моделі економічного бронювання
18:55 08 тра 2024.
У якому віці ожиріння корисне для здоров'я, з'ясували медики
18:45 08 тра 2024.
Мешканці Часового Яру відмовляються від евакуації
18:30 08 тра 2024.
РФ створює певне угруповання для захоплення Харкова
18:15 08 тра 2024.