Отримані кошти зловмисники легалізували шляхом перерахування на рахунки підконтрольних осіб і через проведення безтоварних операцій.
Про це повідомила прес-служба МВС України.
Злочинну «схему» з розкрадання та легалізації коштів та осіб, причетних до її організації, викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у Рівненській області, слідчі слідчого управління обласної поліції спільно з Рівненською обласною прокуратурою.
За даними слідства, на замовлення обласної Служби автомобільних доріг підрядник проводив поточний ремонт мосту на ділянці автомобільної дороги. Аби заволодіти коштами державного бюджету, директор та учасник товариства внесли до офіційних документів перелік робіт по об’єкту, які не були виконані.
Отримані на рахунки товариства кошти зловмисники згодом легалізували шляхом їх перерахування на карткові рахунки підконтрольних осіб та через проведення безтоварних операцій. Як результат, вони заволоділи сумою у понад 1,5 мільйона гривень.
На підставі зібраних доказів причетності зловмисникам - директору та учаснику товариства-підрядника - було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), та ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Ілюстративне фото: rvnews.rv.ua
Новини
В "Укренерго" розповіли про електропостачання у вихідні
20:30 17 тра 2024.
Пол Маккартні нарешті заробив свій мільярд
20:15 17 тра 2024.
Смертельна ДТП сталася у Києві
19:55 17 тра 2024.
Частина житлового будинку обвалилася на Львівщині
19:30 17 тра 2024.
На Черкащині визначили переможців волейбольних першостей
19:15 17 тра 2024.
Україна відновлює консульські послуги для чоловіків
18:55 17 тра 2024.
Двері часів французьких революційних воєн покриті графіті знайдені в Англії (Фото)
18:45 17 тра 2024.
На Одещині спалахнула сильна пожежа
18:30 17 тра 2024.
Команда Порошенка та “консерви” Медведчука поширювали російське ІПСО про наступ на Харківщині – експерт
18:27 17 тра 2024.
Окупанти завдають ударів по Харкову
18:15 17 тра 2024.
Масштабні махінації у вугільній сфері виявила ДБР
17:55 17 тра 2024.