Нацбанк залишає ще один топ-менеджер

Про це повідомляє прес-служба регулятора. 

До сфери компетенції майбутнього директора цього департаменту належатиме, зокрема: 

забезпечення регулювання та нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю банків, філій іноземних банків, небанківських фінансових установ-резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем; 
організація і здійснення валютного контролю за банками, філіями іноземних банків, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв’язку, які отримали ліцензію на здійснення валютних операцій; 
методологічне та методичне забезпечення виконання банками, філіями іноземних банків, небанківськими фінансовими установами завдань та обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу; 
ліцензування валютних операцій фізичних та юридичних осіб, які підпадають під режим ліцензування згідно з валютним законодавством України; 
здійснення реєстрації операцій з валютними цінностями в порядку, установленому НБУ згідно з валютним законодавством України. 

Ігор Береза очолив Департамент фінансового моніторингу Національного банку у червні 2015 року. До сфери його діяльності відносилося забезпечення належного рівня фінансового моніторингу учасниками фінансового сектору. 

У НБУ назвали ключові досягнення у цій площині за час його каденції: 

запровадження ризик-орієнтованого підходу у всіх процесах суб’єктів первинного фінансового моніторингу (банки, інші фінансові установи тощо); 
успішна імплементація нових вимог законодавства з питань фінансового моніторингу та затвердження нормативного регулювання про здійснення банками і небанківськими установами фінансового моніторингу; 
розроблення та впровадження повноцінних та спрощених моделей (у разі дотримання лімітів) дистанційної ідентифікації та верифікації клієнтів банків; 
результативна співпраця з міжнародними організаціями у галузі протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, зокрема, Міжнародною групою з протидії відмиванню брудних грошей (FATF); Комітетом експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL). 

Нагадаємо, що Правління НБУ 8 вересня визначили переможців конкурсного відбору на посади директорів 3 департаментів - департаменту комунікацій, юридичного департаменту і департаменту стратегії та розвитку.

Фото: прес-служба регулятора.