21 вересня завершує роботу на посаді директора Департаменту фінмоніторингу НБУ Ігор Береза - у зв'язку з цим Нацбанк незабаром оголосить конкурсний відбір для заміщення вакантної посади.
Про це повідомляє прес-служба регулятора.
До сфери компетенції майбутнього директора цього департаменту належатиме, зокрема:
забезпечення регулювання та нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю банків, філій іноземних банків, небанківських фінансових установ-резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем;
організація і здійснення валютного контролю за банками, філіями іноземних банків, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв’язку, які отримали ліцензію на здійснення валютних операцій;
методологічне та методичне забезпечення виконання банками, філіями іноземних банків, небанківськими фінансовими установами завдань та обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
ліцензування валютних операцій фізичних та юридичних осіб, які підпадають під режим ліцензування згідно з валютним законодавством України;
здійснення реєстрації операцій з валютними цінностями в порядку, установленому НБУ згідно з валютним законодавством України.
Ігор Береза очолив Департамент фінансового моніторингу Національного банку у червні 2015 року. До сфери його діяльності відносилося забезпечення належного рівня фінансового моніторингу учасниками фінансового сектору.
У НБУ назвали ключові досягнення у цій площині за час його каденції:
запровадження ризик-орієнтованого підходу у всіх процесах суб’єктів первинного фінансового моніторингу (банки, інші фінансові установи тощо);
успішна імплементація нових вимог законодавства з питань фінансового моніторингу та затвердження нормативного регулювання про здійснення банками і небанківськими установами фінансового моніторингу;
розроблення та впровадження повноцінних та спрощених моделей (у разі дотримання лімітів) дистанційної ідентифікації та верифікації клієнтів банків;
результативна співпраця з міжнародними організаціями у галузі протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, зокрема, Міжнародною групою з протидії відмиванню брудних грошей (FATF); Комітетом експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).
Нагадаємо, що Правління НБУ 8 вересня визначили переможців конкурсного відбору на посади директорів 3 департаментів - департаменту комунікацій, юридичного департаменту і департаменту стратегії та розвитку.
Фото: прес-служба регулятора.
Новини
Окупанти у Криму скаржаться на відключення світла
10:55 17 тра 2024.
Зеленський назвав причину прориву кордону на Харківщині
10:45 17 тра 2024.
Знайдено новий біомаркер для діагностики хвороби Альцгеймера на безсимптомних стадіях
10:30 17 тра 2024.
ЦНАПи готові приймати чоловіків для оновлення даних
10:15 17 тра 2024.
У Пентагоні прокоментували використання американської зброї
09:55 17 тра 2024.
У Києві демонтували храм-МАФ
09:30 17 тра 2024.
Повітряні сили вночі знищили всі дрони-камікадзе
09:15 17 тра 2024.
У Каннах відбулася прем'єра нового фільму Френсіса Форда Копполи
08:50 17 тра 2024.
Названо незвичайний стимул, який допомагає схуднути
07:27 17 тра 2024.
17 травня 1978 року поліція знайшла труну з трупом Чарлі Чапліна, викрадену для викупу
06:30 17 тра 2024.
РФ за допомогою кінотеатрів намагається насаджувати кремлівську пропаганду
04:40 17 тра 2024.