Організаторів B2B Jewelry відправили під домашній арешт

Про це повідомляється на сайті СБУ.

"Організатору піраміди, керівнику і головному бухгалтеру повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 (вчинення злочину групою осіб, шахрайство з фінансовими ресурсами, легалізація відходів) Кримінального кодексу України. Двом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту, розгляд запобіжного заходу бухгалтеру відбудеться 9 вересня 2020 року ", - йдеться в повідомленні.

Уточнюються, що магазини мережі продовжують працювати, щоб інвестори мали можливість обміняти вже придбані цінні папери на гроші або продукцію.

За даними слідства, до створення фінансової піраміди причетні більше 20 чоловік і більше ста підконтрольних юридичних осіб. Учасники злочинної схеми збирали гроші громадян, в тому числі з використанням банківських рахунків благодійної організації, нібито для інвестування в нефінансову установу для отримання великих доходів. Надалі організатори схеми заволодівали цими засобами шахрайським шляхом.

За час роботи піраміди організатори з метою легалізації коштів придбали один з островів Дніпровського каскаду з об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків вартістю понад 100 тисяч доларів США кожен, коштовності, інше рухоме і нерухоме майно орієнтовною вартістю понад 250 млн доларів США.

Фото: з відкритих джерел