Трем организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry сообщено о подозрении, двоих из них суд отправил под круглосуточный домашний арест.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
"Организатору пирамиды, руководителю и главному бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 (совершение преступления группой лиц, мошенничество с финансовыми ресурсами, легализация отходов) Уголовного кодекса Украины. Двум фигурантам избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, рассмотрение меры пресечения бухгалтеру состоится 9 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.
Уточняются, что магазины сети продолжают работать, чтобы инвесторы имели возможность обменять уже приобретенные сертификаты на деньги или продукцию.
По данным следствия, к созданию финансовой пирамиды причастны более 20 человек и более ста подконтрольных юридических лиц. Участники преступной схемы собирали деньги граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, якобы для инвестирования в нефинансовое учреждение для получения больших доходов. В дальнейшем организаторы схемы завладевали этими средствами мошенническим путем.
За время работы пирамиды организаторы с целью легализации средств приобрели один из островов Днепровского каскада с объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью более 100 тысяч долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество ориентировочной стоимостью более 250 млн долларов США.
Фото: из открытых источников
Новости
Джулиан Ассанж получил временную передышку
21:30 20 май 2024.
В Украину придет первая жара
21:15 20 май 2024.
Треть британцев не в восторге от портрета Карла III в госучреждениях
20:45 20 май 2024.
Объясняем, как работает сложная система религиозно-светской власти в Иране
20:15 20 май 2024.
В Киеве на четыре месяца ограничат движение транспорта
19:55 20 май 2024.
Цены на электроэнергию поднимут в Украине
19:30 20 май 2024.
Названа причина крушения вертолета президента Ирана
19:15 20 май 2024.
Запад должен разработать конкретный план победы Украины в войне — экс-премьер Литвы
18:55 20 май 2024.
Необычные 1800-летние гробницы наполненные сокровищами династии Хань найдены в Китае (Фото)
18:45 20 май 2024.
ВСУ стабилизировали линию фронта на Харьковщине
18:30 20 май 2024.
Украина получила оружия почти на $100 миллиардов
18:15 20 май 2024.