Податкову схему на 400 мільйонів виявили в Україні

Суть схеми полягала у дробленні бізнесу, повідомляє Офіс генпрокурора.

Замість того, щоб працювати як одна велика компанія і платити податки з прибутку та ПДВ, у 2022-2024 роках до схеми залучили понад 3,5 тис ФОПів. Частина з них були реальними працівниками магазинів, але офіційно не були найманими працівниками, а числилися окремими підприємцями. Інша частина ФОПів – це люди, які фактично не вели бізнес із соціально вразливих груп, які за невелику винагороду оформлювали підприємницьку діяльність.

Це дозволяло великій мережі працювати як тисячі малих бізнесів і мінімізувати податкове навантаження. За попередніми оцінками, унаслідок таких дій податок на прибуток було занижено на суму понад 386 млн грн. 

У 2023 році ця мережа входила до топ-10 продуктових рітейлерів України за кількістю магазинів і працювала у кількох областях центральної та північної частини країни. Назва рітейлера не повідомляється.

Розслідування ще триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних та підраховують суму збитків, завданих державному бюджету.

Фото: Офісу генпрокурора.