У даній справі заарештовано майно на суму понад 50 млн євро.
У неділю, 3 жовтня, Нацполіція повідомила про підозру ще одному учаснику масштабної міжнародної фінансової піраміди з прибутковістю 10 млн євро в місяць, у результаті якої на суму понад 9 мільйонів євро були обмануті 260 громадян, серед яких жителі Німеччини, Австрії, Швейцарії, передає прес-центр МВС.
Масштабну фінансову піраміду викрили в грудні 2020 року. Зловмисники створили web ресурси з несправжніми угодами з купівлі-продажу різних активів. У разі оплати 15% комісії від отриманого «прибутку» громадянам обіцяли величезні доходи. Відразу після проведення розрахунків акаунти інвесторів блокувалися. Кошти ошуканих вкладників аферисти виводили в різні країни на рахунки підконтрольних підприємств. Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, проводилася через покупку елітних автомобілів за вартістю 450 тис. євро за кожен.
Потерпілі - громадяни Німеччини, Австрії, Швейцарії та інших європейських держав, їм завдано збитків на суму майже 10 млн євро.
Нагадаємо, в березні 2021 року було оголошено про підозру двом фігурантам. Також стосовно них було обрано запобіжний захід. А в червні про підозру повідомили третьому учаснику злочинної схеми.
Затриманому чоловікові інкримінують: участь у злочинній організації та участь у злочинах, скоєних такою організацією (ст. 255); легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом (ст. 209); шахрайство (ст. 190). Правоохоронці вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.
У справі про фінансову піраміду накладено арешти на майно на суму понад 50 млн євро.
Злочинців змогли виявити за допомогою Європолу, Євроюсту і Генеральної прокуратури міста Бамберг ФРН.
Слідство триває, коло причетних встановлюється.
Фото: прес-центр МВС
Новини
Прокуратура розслідуватиме прорив водогону у Києві
04:40 18 тра 2024.
У Львові знову заговорили про відкриття аеропорту
02:20 18 тра 2024.
В Греції виявлено новий скам'янілий ліс, якому мільйони років
23:45 17 тра 2024.
Кабмін затвердив нову форму військового квитка
23:30 17 тра 2024.
Зеленський закликав українців економити електроенергію
23:15 17 тра 2024.
У ОП назвали, що вважатимуть переможним результатом саміту миру
22:55 17 тра 2024.
Путін відмовився від «олімпійського перемир'я»
22:30 17 тра 2024.
Зеленський прокоментував наступ окупантів на Харківщині
22:15 17 тра 2024.
Кабмін провів кадрові чистки
21:55 17 тра 2024.
Автор "Хрещеного батька" розкрив секрет сьогоднішнього Голлівуду
21:30 17 тра 2024.
На вихідні буде тепло, але дощитиме
21:15 17 тра 2024.