Працівниця банку допомогла злочинцям вивести майже 600 мільйонів

Організована злочинна група вивела з рахунків товариства 585 млн. грн., повідомляє ВЕБ.

У перший день повномасштабного вторгнення рф в Україну між ПАТ "Укртатнафта" та компанією-нерезидентом було укладено зовнішньоекономічний контракт на придбання нафти сирої. На виконання своїх зобов’язань за цим контрактом службові особи ПАТ "Укртатнафта" мали здійснити оплату на рахунки згадуваної компанії.

Однак, розуміючи, що в цей період фактичний імпорт сировини неможливий, вони підробили контракт та рахунки до нього ідентичні реальним документам, імітуючи закупівлю. Головною відмінністю була компанія, яка мала поставити сировину та, відповідно, отримати за це кошти.

Фігурантка сприяла приховуванню слідів кримінального правопорушення. Для цього вона проставила рукописні цифрові записи – дати на підробленому контракті та на попередніх рахунках (інвойсах) до нього, начебто такі документи Банк отримав до фактичного перерахування коштів на закордонний рахунок підконтрольної компанії. На їх підставі в адресу підконтрольного підприємства було перераховано 20 млн. доларів США

Детективи БЕБ повідомили про підозру службовій особі банку. Наразі обвинувальний акт щодо посадовиці скеровано до суду.

Фото: БЕБ.