Фінансовим шахрайством займалися четверо жителів Житомирської області.
У Житомирській області поліцейські викрили злочинну групу у викраденні і відмиванні 14 млн гривень, передає прес-служба МВС.
Детективи слідчого управління ГУНП повідомили про підозру чотирьом жителям м Житомира та району в скоєнні тяжких та особливо тяжких злочинів. Головний бухгалтер філії банку, підприємець і приватні особи через несанкціонований доступ до автоматизованої фінансовій системі протягом 2011-2016 років заволоділи понад 14 млн гривень.
Під час досудового розслідування викрито схему привласнення грошових коштів банку. Так, головний бухгалтер однієї з філій перераховував кошти на рахунки фізичної особи підприємця та особисті приватних осіб на суми від 40 до 500 000 гривень.
Ці кошти в подальшому, після підписання заяв на видачу готівки, на підставі підроблених документів були ними отримані в відділенні каси банку і використані на власний розсуд, в тому числі для ведення господарської (підприємницької) діяльності.
Всього в ході досудового розслідування встановлено таємне викрадення грошей на загальну суму понад 14 млн грн.
Тому чоловіки підозрюються в скоєнні кримінальних діянь, передбачених ч. 4, 5 ст.185 (крадіжка, вчинена у великих (в особливо великих) розмірах або організованою групою), ч. 2 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення), ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Відповідно до санкцій статей підозрюваним може загрожувати покарання у вигляді ув'язнення на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна.
Зараз вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.
Злочинну діяльність групи викрили детективи Слідчого управління ГУНП при оперативному супроводу поліцейських Управління стратегічних розслідувань в області ДСР ПП Україна і під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
Фото: прес-служба МВС
Новини
РФ за допомогою кінотеатрів намагається насаджувати кремлівську пропаганду
04:40 17 тра 2024.
Окупанти встановлюють таксофони в Луганській області
02:20 17 тра 2024.
ЄС перевіряє Facebook та Instagram на предмет шкоди для дітей
00:45 17 тра 2024.
Коклюш, що потрібно знати про це захворювання, головні симптоми
23:45 16 тра 2024.
Далі – більше: що засвідчив замах на словацького прем'єра Фіцо
23:21 16 тра 2024.
Перший офіційний портрет Карла III викликав негативну реакцію глядачів
23:20 16 тра 2024.
Картина британської художниці встановила світовий рекорд серед робіт сюрреалістів
22:45 16 тра 2024.
Оприлюднено заяву про стан прем'єр-міністра Словаччини після замаху
22:30 16 тра 2024.
Можливо, що НАТО перейде в допомозі Україні ще одну "червону лінію"
22:15 16 тра 2024.
Суперзірки Голлівуду закликали припинити бойкот свого колеги
21:45 16 тра 2024.
Росія намагається розширити війну в Україні, - Зеленський
21:33 16 тра 2024.