Бывшего ТОП-менеджера банка подозревают в присвоении 150 миллионов

Председатель правления открытого акционерного общества совместно с бывшим заместителем председателя правления акционерного банка оформили 150 млн. грн. кредита под залог недвижимого имущества без намерения вернуть средства, сообщает БЭБ.

В дальнейшем кредитные средства были перечислены со счетов ОАО на счета другого связанного общества "Компании по управлению активами" якобы за ценные бумаги. 

Впоследствии права собственности на залоговое имущество, а именно административно-производственный комплекс в г. Киеве, по поддельному договору, руководитель ОАО переоформил в пользу третьих связанных лиц. 

Детективы БЭБ установили, что бывший заместитель председателя правления банка заключил заведомо поддельный договор уступки права требования по кредитному договору между банком и новым кредитором - подконтрольной иностранной компанией. Эта компания находилась в статусе прекращения и не осуществляла хозяйственной деятельности. "Подписантами соглашения от имени иностранной компании были лица, которые не имеют никакого отношения к ней.  

Такие действия должностного лица банка стали основанием для вывода из-под залога административно-производственного комплекса и сделали невозможным ведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по кредиту и обращения залогового имущества в пользу банка.  

Впоследствии кредитные средства были распределены между всеми соучастниками преступления. Сейчас бывшему заместителю председателя правления банка сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Фото: БЭБ.