Чиновники ГФС провернули масштабную автомобильную аферу

Следователями Центрального аппарата Государственного бюро расследований разоблачена противоправная схема формирования налогового кредита по НДС предприятиями-импортерами транспортных средств на территории Волынской области, сообщили в ГБР.

Как отметили в ведомстве, установлено, что после растаможивания транспортных средств юридические лица (импортеры) выписывали документы на их реализацию конечному реальному потребителю (в основном - физическому лицу). Впоследствии осуществлялась повторная продажа автомобиля по поддельным документам.

Эти финансовые операции были «транзитными», то есть проводились с целью дальнейшей продажи импортного НДС предприятиям реального сектора экономики.

Как следствие, предприятия-покупатели безосновательно получали суммы налогового кредита и уклонялись от уплаты налогов.

По предварительным подсчетам деятельность такой транзитно-конвертационной группы нанесла ущерб государству на 190 000 000 гривен.

Также установлено, что «теневой рынок» действовал при содействии и непосредственном участии должностных лиц Главного управления Государственной фискальной службы в Волынской области.

В настоящее время, следователями ГБР проводятся 14 санкционированных обысков в помещении территориального органа ГФС, местах проживания его должностных лиц.

Кроме того, обыски проводятся по адресам деятельности конвертационных групп, в ходе которых документируется причастность фигурантов дела к противоправной схемы.

Уголовное производство зарегистрировано по признакам уклонения от уплаты налогов, сборов обязательных платежей; подделки документов, печатей, штампов и бланков, сбыте или использовании поддельных документов, печатей, штампов; использования заведомо поддельного документа; злоупотребления властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия; служебного подлога, повлекшего тяжкие последствия.

Напомним, сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ блокировали очередной механизм незаконного импорта грузовых автомобилей из стран Евросоюза.