Волинські правоохоронці завдали державі величезних фінансових збитків, що обчислюється десятками мільйонів гривень.
Слідчими Центрального апарату Державного бюро розслідувань викрито протиправну схему формування податкового кредиту з ПДВ підприємствами-імпортерами транспортних засобів на території Волинської області, повідомили в ДБР.
Як зазначили у відомстві, встановлено, що після розмитнення транспортних засобів юридичні особи (імпортери) виписували документи на їх реалізацію кінцевому реальному споживачеві (в основному - фізичній особі). Згодом здійснювалася повторний продаж автомобіля за підробленими документами.
Ці фінансові операції були «транзитними», тобто проводились з метою подальшого продажу імпортного ПДВ підприємствам реального сектора економіки.
Як наслідок, підприємства-покупці безпідставно отримували суми податкового кредиту та ухилялися від сплати податків.
За попередніми підрахунками діяльність такої транзитно-конвертаційною групи завдала збитків державі на 190 000 000 гривен.
Також встановлено, що «тіньовий ринок» діяв за сприяння та безпосередньої участі посадових осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області.
В даний час, слідчими ДБР проводяться 14 санкціонованих обшуків в приміщенні територіального органу ДФС, місцях проживання його посадових осіб.
Крім того, обшуки проводяться за адресами діяльності конвертаційних груп, в ході яких документується причетність фігурантів справи до протиправної схеми.
Кримінальне провадження зареєстровано за ознаками ухилення від сплати податків, зборів обов'язкових платежів; підробки документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів; використання завідомо підробленого документа; зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки; службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.
Нагадаємо, співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією і оргзлочинністю СБУ блокували черговий механізм незаконного імпорту вантажних автомобілів з країн Євросоюзу.
Новини
США анонсували проведення чергової зустрічі у форматі «Рамштайн»
05:00 19 тра 2024.
Відмінність між кігтями собак та кішок пояснили біологи
00:00 19 тра 2024.
У Міноборони прозвітували про кількість громадян, які оновили дані через «Резерв+»
23:00 18 тра 2024.
Черговий російський штурмовик збили українські зенітники
22:00 18 тра 2024.
Які області завтра будуть без світла, повідомили в «Укренерго»
21:00 18 тра 2024.
ЗСУ вийшли з ще одного села біля Вовчанська
20:00 18 тра 2024.
Небезпечні для людей наслідки сонячних бурь назвали вчені
19:30 18 тра 2024.
Останні дні Помпеї Parimatch, або Кримінальна епопея Мельничука – Кліщара: третину холдингу хочуть отримати люди з кримінальним минулим
18:55 18 тра 2024.
Обрано запобіжний захід для чоловіка, що стріляв у словацького прем’єра Фіцо
17:45 18 тра 2024.
Українські далекобійники перекрили трасу Київ – Одеса у двох областях
17:10 18 тра 2024.