Депутат организовал масштабную мошенническую схему в Киеве

"Одни и те же квартиры продавали дважды. Изменяли технические характеристики помещений, использовали поддельные документы и переоформляли имущественные права на новых покупателей", - сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Схему организовал бывший депутат Днепровского городского совета. Он приобрел корпоративные права группы компаний, которым принадлежали несколько недостроенных объектов в центре столицы, в частности жилой комплекс на Печерске.

На тот момент большинство квартир в доме уже были проданы инвесторам. Имущественные права на ещё 50 квартир по решению суда принадлежали одному из государственных банков Украины. Свободной оставалась лишь часть помещений

"Однако участники схемы распоряжались всем домом, как будто предыдущих владельцев не существовало", - рассказал генпрокурор.

Чтобы продать квартиры, права на которые принадлежали государственному банку, они изменяли технические характеристики объектов и использовали поддельные документы. Таким образом 50 квартир были отчуждены в пользу третьих лиц. Убытки государственного банка превысили 164 млн. грн.

По аналогичной схеме повторно продали ещё восемь квартир, имущественные права на которые уже принадлежали физическим лицам. Люди заплатили за жильё, но впоследствии те же самые квадратные метры оформили на других покупателей.

Чтобы дополнительно затруднить установление прав обманутых инвесторов, участники схемы изменили юридический адрес жилого комплекса. А спроектированный 27-этажный дом после достройки стал 32-этажным. Общая сумма установленных убытков - более 175 млн грн.

Незаконно полученные средства обналичивали, проводили через подконтрольные предприятия, вкладывали в приобретение имущества и другие строительные проекты.

О подозрении сообщено девяти лицам: организатору и восьми сообщникам. В зависимости от роли каждого их действия квалифицированы как мошенничество, легализация имущества, полученного преступным путем, и использование поддельных документов. Решается вопрос об избрании мер пресечения.

"Это может быть не весь масштаб схемы. Проверяем информацию о других возможных двойных продажах, устанавливаем полное количество потерпевших и движение незаконно полученных средств", - написал Кравченко.

Фото: скриншот.