Экс-гендиректор Danske Bank попал под суд за отмывание денег

Danske Bank и четыре его бывших топ-менеджера, включая экс-гендиректора, предстали перед судом после того, как один из американских акционеров обвинил крупнейший банк Дании в обмане инвесторов, взвинчивании цен на акции и массовом отмывании денег через эстонский филиал, сообщает Reuters.

Жалоба была подана в окружной суд США Нью-йоркским пенсионным фондом, который добивается возмещения ущерба инвесторов в американские депозитарные акции банка.

Гендиректор Danske Bank Томас Борген подал в отставку 19 сентября прошлого года, когда банк заявил, что внутреннее расследование выявило около 200 млрд евро сомнительных платежей, проведенных через небольшое отделение банка в Эстонии с 2007 по 2015 год, и что многие платежи выглядели подозрительными.

Председатель правления Оле Андерсен был уволен в декабре.

Власти Дании, Эстонии, Великобритании и США расследуют подозрительные платежи, в том числе по уголовному делу Министерства юстиции США. Danske Bank заявил, что сотрудничает с властями.

После публикации отчета о внутреннем расследовании в эстонском филиале, рыночная стоимость банка упала на более чем 2,54 миллиарда долларов.

Акционеры часто предъявляют иски компаниям в Соединенных Штатах после внезапного падения цены акций.