Экс-нардеп обманул инвестора на 20 миллионов

Вкладчик приобрел имущественные права на помещение площадью более 760 кв. м в одном из центральных районов Киева и оплатил его стоимость. Однако недвижимость ему так и не передали. Вместо этого объект незаконно перепродали через подконтрольные структуры — сначала украинским компаниям, а затем иностранной фирме. Полученные средства были переведены в наличные, сообщает Нацполиция.

Предприятия, привлеченные к схеме, были специально созданы и входят в группу компаний, принадлежащую депутату Верховной Рады VII и VIII созывов. 

В рамках дела были проведены санкционированные обыски по местам проживания фигурантов. Изъяты мобильные телефоны, документы и цифровые носители, содержащие доказательства координации действий между участниками группы, перемещения средств и подготовки документов, связанных с незаконным отчуждением объекта. 

Четырем лицам сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса "Присвоение имущества в особо крупных размерах, совершенное организованной группой", "Служебный подлог, повлекший тяжкие последствия" и "Легализация доходов, полученных преступным путем, совершенная организованной группой". 

Подозрение получили: бывший нардеп, директор предприятия, выступавшего контрагентом инвестора, и двое пособников, которые обеспечивали юридическое и финансовое сопровождение сделки. 

Санкции инкриминируемых статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

Двум из подозреваемых вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде залога в размере 5 миллионов гривен. Еще двое фигурантов находятся за пределами Украины — готовятся документы для их объявления в международный розыск.

Фото: Нацполиция.