ЕС ужесточит процедуру получения гражданства из-за офшорных схем

Еврокомиссия собирается к концу текущего года усилить надзор над продажей инвестиционного гражданства Мальты, Кипра, Болгарии и видов на жительство еще 20 стран ЕС, сообщает Reuters. Данный шаг вызван изобретательностью преступников, которым "золотой паспорт" позволяет избегать ответственности. 

"К концу 2019 года Еврокомиссия собирается ввести меры, направленные на борьбу с преступными схемами. В их числе - ужесточение проверок тех, кто получает гражданство или вид на жительство", - указывает информационное агентство со ссылкой на отчет ЕК о схемах получения гражданства стран ЕС в обмен на инвестиции.

В документе ЕС говорится, что в законодательстве Кипра, Мальты и Болгарии есть недостатки в проверке происхождения денежных средств лиц, приобретших гражданство. Эти страны также не предоставляют возможности легко идентифицировать тех, кто получил паспорта по инвестиционной схеме.

Гражданином каждой из этих трех государств можно стать, инвестировав в страну 1-2 млн евро. Это, по мнению экспертов, увеличивает риски коррупции, отмывания денег и уклонения от налогов. Также эти страны не выполняют правило ЕС, по которому человек, желающий получить гражданство, должен проживать на территории государства.

Кроме того, 20 из 28 стран Евросоюза выдают под инвестиции вид на жительство. Размер инвестиции зависит от страны: например, в Хорватии он равен 15 000 евро, в Люксембурге и Словакии - до 5 млн евро. При этом программа инвестиционного вида на жительство в Португалии позволяет гражданину проводить в стране всего семь дней в году, а происхождение его средств не проверяется.

Ранее Lenta.UA писала о том, что Украина внесла в перечень офшоров еще три государства.

(Заставочная фотография - Schengen visa info)