Эстония провалила законопроект о борьбе с отмыванием денег

Парламент Эстонии отклонил ключевую часть законопроекта, ужесточающего борьбу с отмыванием денег, разработанный после скандала вокруг местного отделения Danske Bank.

Норма закона, обязывающая подозреваемых в получении выгоды от подозрительных финансовых операций доказывать, что их средства происходят из законных источников, была отклонена парламентским комитетом, который посчитал ее недостаточно конкретной, пишет Postimees.

Эстония оказалась в центре внимания регулирующих органов после того, как в прошлом году Danske Bank заявил, что платежи на общую сумму 200 миллиардов евро, многие из которых выглядели «подозрительными», прошли через филиал в Эстонии в период с 2007 по 2015 год.

Эстония по-прежнему планирует принять меры по борьбе с отмыванием денег, в том числе увеличить максимальные штрафы для финансовых учреждений, и предоставить больше полномочий национальной Группе финансовой разведки.

Тем не менее, канцлер юстиции (правовой омбудсмен страны), подверг резкой критике правило о раскрытии источников происхождения личных богатств как противоречащее фундаментальному принципу презумпции невиновности. Он сказал, что переработанная версия нормы все еще может быть включена в законодательство после первого чтения в парламенте на следующей неделе. 

Согласно действующему законодательству, прокуроры должны доказать, что богатство подозреваемого было получено незаконно.

В декабре Эстония арестовала 10 бывших сотрудников местного отделения Danske Bank в рамках международного расследования предполагаемого отмывания денег.