Согласно действующему законодательству, прокуроры должны доказать, что богатство подозреваемого было получено незаконно.
Парламент Эстонии отклонил ключевую часть законопроекта, ужесточающего борьбу с отмыванием денег, разработанный после скандала вокруг местного отделения Danske Bank.
Норма закона, обязывающая подозреваемых в получении выгоды от подозрительных финансовых операций доказывать, что их средства происходят из законных источников, была отклонена парламентским комитетом, который посчитал ее недостаточно конкретной, пишет Postimees.
Эстония оказалась в центре внимания регулирующих органов после того, как в прошлом году Danske Bank заявил, что платежи на общую сумму 200 миллиардов евро, многие из которых выглядели «подозрительными», прошли через филиал в Эстонии в период с 2007 по 2015 год.
Эстония по-прежнему планирует принять меры по борьбе с отмыванием денег, в том числе увеличить максимальные штрафы для финансовых учреждений, и предоставить больше полномочий национальной Группе финансовой разведки.
Тем не менее, канцлер юстиции (правовой омбудсмен страны), подверг резкой критике правило о раскрытии источников происхождения личных богатств как противоречащее фундаментальному принципу презумпции невиновности. Он сказал, что переработанная версия нормы все еще может быть включена в законодательство после первого чтения в парламенте на следующей неделе.
Согласно действующему законодательству, прокуроры должны доказать, что богатство подозреваемого было получено незаконно.
В декабре Эстония арестовала 10 бывших сотрудников местного отделения Danske Bank в рамках международного расследования предполагаемого отмывания денег.
Новости
Громкая история с "принудительным футбольным поцелуем" подошла к финалу
22:15 08 май 2024.
Еще рано говорить об эффекте новой американской военной помощи на поле боя
21:45 08 май 2024.
«Никаких линий обороны времен Порошенко не существовало» - боец о фортификации на фронте
21:35 08 май 2024.
Завтра по всей Украине будет сухо и солнечно, но не слишком тепло (Карта)
21:15 08 май 2024.
Во Франции выдвинули обвинение против очередных музейных вандалов
20:45 08 май 2024.
В ВСУ объяснили, почему российские самолеты бомбят свою территорию
20:30 08 май 2024.
ЕС одобрил передачу Украине прибыли от российских активов
20:15 08 май 2024.
Российский агент наводил фосфорные снаряды на Николаевскую область
19:55 08 май 2024.
Зеленский поговорил с Орбаном
19:30 08 май 2024.
Минималистический гардероб – как создать его с нуля
19:15 08 май 2024.