Крипто compliance

Глава Binance согласился уйти в отставку и выплатить штраф $4,3 млрд — Forbes

08:10 22 ноя 2023.  182 Читайте на: УКР РУС

Одна из самых известных криптобирж находится в стадии заключения мирового соглашения с американскими властями.

Глава криптобиржи Binance Чанпэн Чжао уйдет в отставку и признает вину перед Минюстом США в отмывании денежных средств, уплатив $4,3 млрд штрафа для прекращения разбирательства. Об этом сообщают The Wall Street Journal и журнал Forbes. 

Предполагается, что он сохранит контрольный пакет акций, а Binance выплатит $4,3 млрд штрафа в целях прекращения дела.

Криптовалюта Binance обрушилась на фоне новостей об отставке руководителя.

Минюст проведет пресс-конференцию с участием Министра финансов США Дженет Йеллен, заместителя генерального прокурора Лизы Монако и председателя CFTC Ростина Бехнама, на которой объявит о заключении соглашения с Binance.

Мировое соглашение, заключенное между двумя сторонами, позволит Binance продолжать деятельность.

В сделке, направленной на урегулирование обвинений против биржи, участвуют Министерство юстиции США, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Министерство финансов США. 

Отмечается, что против биржи выдвинуты три уголовных обвинения, включая ведение нелицензированного финансового бизнеса, сговор и нарушение закона о чрезвычайных финансовых полномочиях.

По словам одного из источников издания, компания выплатит $3,4 млрд подразделению Минфина по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и $968 млн в OFAC.

Сообщается, что Чжао уже находится в здании суда. Помимо него самого, обвинения могут выдвинуть против бывшего главы подраздления комплаенса биржи Сэмуэла Лима. По данным Forbes, претендентом на должность главы биржи может стать Ричард Тенг, отвечающий в Binance за все региональные рынки за пределами США.

В марте Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала на Binance и Чжао в суд за якобы «незаконную» работу биржи и «фиктивную» программу комплаенса. Затем в июне Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала собственный иск к Binance, Чжао и Binance.US (отдельному подразделению биржи для американского рынка) за якобы имевшее место нарушение американского законодательства о ценных бумагах.

Фото: cryptocurrency



 

Новости