Эти средства не подтверждены декларацией о его доходах и, возможно, были получены незаконным путем.
Работники Бюро экономической безопасности (БЭБ) проводят досудебное расследование уголовного дела в отношении госслужащего, который в период действия военного положения нарушил правила перевозки денег через границу. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Речь идет о сумме более 2 млн долларов (80 млн в гривневом эквиваленте).
«С целью их легализации на территории стран Европейского союза и сокрытия источников происхождения при перемещении и декларировании средств предоставил поддельные банковские документы сотрудникам таможенных органов», – говорится в сообщении.
Указано, что фигурант дела – гражданин Украины, уполномоченный на выполнение функций государства и является субъектом декларирования. Между тем в ходе досудебного расследования детективы БЭБ установили, что эти средства не подтверждены декларацией о его доходах и доходах членов его семьи и, возможно, были получены незаконным путем.
Читайте также: Супруга нардепа вывезла за границу более 500 тыс. долларов – прокуратура возбудила дело
Подобные действия имеют признаки совершения уголовного деяния, предусмотренного статьями об уклонении от уплаты налогов и легализация средств полученных преступным путем, сборов (ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 УК Украины).
Подозреваемому грозит от 8 до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
Фото: Pexels
Новости
Победитель конкурса Евровидения триумфально вернулся домой
20:45 13 май 2024.
В Эстонии обсуждают отправку войск в Украину.
20:30 13 май 2024.
Раскрыто содержание соглашения по безопасности между Украиной и ЕС
20:15 13 май 2024.
ВСУ проводят зачистку под Волчанском
19:55 13 май 2024.
Зеленский провел кадровые чистки в СВР
19:30 13 май 2024.
Работник ТЦК в Одесской области вымогал 300 литров топлива
19:15 13 май 2024.
Оккупанты планируют расстреливать мирное население на Харьковщине
18:55 13 май 2024.
Названа диета, помогающая похудеть в талии
18:45 13 май 2024.
О ситуации на Харьковщине рассказали в Генштабе ВСУ
18:30 13 май 2024.
В Черкасской области реализуют проект «Лагерь Возможностей»
18:15 13 май 2024.
Оккупанты превращают Волчанск в Бахмут
17:55 13 май 2024.