Криминальные группировки из стран бывшего СССР использовали Испанию как «точку входа» в Европу, вкладывая деньги в недвижимость, дискотеки и отели.
Подпольную сеть ликвидировали в Испании в ходе проведения крупнейшей за 10 лет спецоперации, со ссылкой на испанскую полицию сообщают 16 декабря иноСМИ.
«В ходе массовых рейдов, начавшихся на побережье Коста-Бланка, в Мадриде, Валенсии и на Ибице 15 декабря задержаны 23 человека, в том числе выходцы из России», - говорится в сообщении.
По результатам расследования, продолжавшегося с 2013 года, выявило, что криминальные группировки из стран бывшего СССР используют Испанию как «точку входа» в Европу, вкладывая деньги в недвижимость, дискотеки и отели.
По информации полиции Испании, лидеры группировки постоянно и систематически инвестировали деньги, законность происхождения которых не подтверждена, в том числе через подставные компании и третьих лиц.
К отмыванию принимались средства, полученные от нелегальной деятельности, в том числе в Европе, Южной Америке и США, а их часть уходила на подкуп чиновников и политиков в стратегических секторах.
Согласно заявлению полиции, такми образом мафии годами избегать наказания с помощью взяток и подкупа.
«В течение семи лет расследования удалось доказать, как преступники проводили операции по отмыванию через многочисленные инвестиционные проекты, покупая землю, люксовую недвижимость, рестораны, склады, яхты и планируя приобрести один крупнейших ночных клубов Ибицы», - подчеркнули в полиции.
При задержании у фигурантов были изъято 300 тысяч евро наличными, шесть огнестрельных ружей, две винтовки, в том числе снайперская с глушителем, два пистолета, а также криптовалюта, бриллианты, 16 роскошных автомобилей.
Банковские счета задержанных с активами на миллионы евро заблокированы.
Иллюстративное фото: иноСМИ
Новости
ВСУ проводят зачистку на севере Волчанска
12:15 17 май 2024.
ZDOROVI запускают проект ментальной поддержки для медицинских работников из юго-восточного региона
12:05 17 май 2024.
В атмосфере мира есть переговоры с РФ, - Зеленский
11:55 17 май 2024.
Украинцам вечером выключат свет
11:30 17 май 2024.
Зеленский назвал главную цель оккупантов на Харьковщине
11:15 17 май 2024.
Оккупанты в Крыму жалуются на отключения света
10:55 17 май 2024.
Зеленский назвал причину прорыва границы на Харьковщине
10:45 17 май 2024.
Найден новый биомаркер для диагностики болезни Альцгеймера на бессимптомных стадиях
10:30 17 май 2024.
ЦПАУ готовы принимать мужчин для обновления данных
10:15 17 май 2024.
В Пентагоне прокомментировали использование американского оружия
09:55 17 май 2024.
В Киеве демонтировали храм-МАФ
09:30 17 май 2024.