На онлайн-сервисе предлагали обмен запрещенных в Украине электронных валют.
Их услугами пользовались преимущественно предприятия с признаками фиктивности, для обналичивании крупных сумм и уклонения от уплаты налогов.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Отдел противодействия киберпреступности в Запорожской области совместно со следователями полиции региона, в процессуальным руководством местной прокуратуры, разоблачили граждан в незаконных действиях с электронными валютами.
Киберполиция установила, что двое жителей Запорожья администрировали сайт-обменник. На ресурсе осуществляли обмен электронных валют, внесенных в санкционный список СНБО Украины. Такими услугами пользовались фиктивные предприятия, чтобы не платить налоги.
Правоохранители провели обыск в офисе компании. По результатам изъято ноутбуки, мобильные телефоны, «черновые» записи, а также почти 7000000 гривен. Все вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз. После экспертных выводов будет решаться вопрос об объявлении подозрения фигурантам.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
Фото: пресс-служба МВД
Новости
Стало известно, сколько зарабатывают украинские ТОП-чиновники
13:30 06 май 2024.
Российские агенты готовили массированные авиаудары по Украине
13:15 06 май 2024.
Оккупанты одним ударом уничтожили целую улицу на Харьковщине
12:55 06 май 2024.
Украина в шаге от НАТО, - Шмыгаль
12:45 06 май 2024.
В Синайской пустыне найден 3500-летний королевский дворец (Фото)
12:45 06 май 2024.
Военные учения проведут в Киеве
12:15 06 май 2024.
Путин вновь угрожает «ядерной дубинкой»
11:55 06 май 2024.
Финляндия готовится к войне с Россией
11:30 06 май 2024.
Шмыгаль прокомментировал ввод западных войск в Украину
11:15 06 май 2024.
Оккупанты готовят войска для наступления на Харьков, - ISW
10:55 06 май 2024.
Вражеский дрон повредил ЛЭП на Днепропетровщине
10:45 06 май 2024.