Киевский бизнесмен хотел украсть более миллиарда из госбюджета Украины

"Организатором схемы оказался предприниматель из Киева, фиктивно трудоустраивавший в собственных компаниях лиц с инвалидностью. Это позволяло ему оформлять налоговые льготы и получать компенсацию от государства", - сообщает СБУ. 

Для реализации схемы организатор привлек 15 подконтрольных коммерческих структур в столичном регионе, а также в Винницкой и Черкасской областях. 

Злоумышленники подыскивали лиц с инвалидностью и за символическую плату оформляли их в штат собственных компаний, но по факту на рабочем месте они не появлялись и не были задействованы в работе. 

Однако органам контроля дельцы отчитывались, что льготная категория составляет более половины штатной численности персонала предприятий. 

"Таким образом, дельцы получили право на возмещение из государственного бюджета Украины более 1,3 миллиарда гривен", - отмечают в СБУ. 

Правоохранителям удалось предотвратить финансовую махинацию и хищение бюджетных денег. 

В ходе 24 обысков по адресам проживания и на рабочих местах злоумышленников изъято: 

- ⁠мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами противоправной деятельности; 
- документы и черновые записи, подтверждающие попытки незаконного возмещения НДС. 

Решается вопрос о сообщении главному фигуранту о подозрении по двум статьям и избрании ему меры пресечения. 

Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ.