Масштабную схему незаконной легализации иностранцев выявили в Киеве

По результатам комплексных мероприятий, которые длились более полугода в Украине и за рубежом, в том числе негласных следственных действий, правоохранители задокументировали преступную деятельность фигурантов, их роли в схеме и механизм ее работы, сообщает СБУ. 

Злоумышленники изготавливали высококачественные подделки документов, которые позволяли мигрантам беспрепятственно пересекать границы и находиться в европейских странах.  

Среди этой продукции: фейковые паспорта, виды на жительство, карты пребывания, водительские удостоверения, полисы страхования и тому подобное. 

Клиентами фигурантов были выходцы из России, Ближнего Востока и других стран, которые уже находятся на территории ЕС и пытаются легализоваться там.  

С мая 2025 года злоумышленники продали поддельных документов на сумму не менее 17,8 млн. грн. 

Для реализации преступной схемы ее участники наладили работу разветвленной сети, которая включала: 

- ИТ-специалистов и аналитиков, которые через контекстную и таргетированную рекламу в Интернете подыскивали клиентов; 
- колл-центр в Киеве для сопровождения заказчиков; 
- изготовление высококачественных поддельных документов; 
- логистическую цепочку для доставки документов из Украины в страны ЕС. 

В преступную схему было вовлечено более 100 человек, между которыми были четко распределены функции и задачи. 

Во время спецоперации по задержанию злоумышленников проведено 12 одновременных обысков по местам их проживания и работы. В частности, было изъято: 

- компьютерная и мобильная техника с доказательствами противоправной деятельности; 
- черновые записи и документальные материалы, свидетельствующие об изготовлении поддельных документов стран ЕС и получении денег за их реализацию; 
- наличные деньги в иностранной валюте на сумму, эквивалентную более 70 тыс. долларов США. Их происхождение проверяется. 
- SIM-карты украинских и иностранных операторов. 
 
Семь ключевых фигурантов задержаны и им сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ.