Мошенники завладели миллионами банков и компаний в Киеве

Речь идет о сумме в 55 млн. грн., сообщает БЭБ.

В состав группы входило четверо жителей Киева и области, а также их сообщник, который занимался подделкой технической документации.

Схема работала 5 лет. Для ее реализации подозреваемые при оформлении кредитов в качестве залогового имущества отмечали несуществующую лимитированную литейную линию стоимостью более 20 млн. грн.

Фигуранты дела подделывали документы, использовали похищенные паспорта, регистрировали фиктивные предприятия и манипулировали бухгалтерской и налоговой отчетностью.

Они установили связи с нотариусами, государственными регистраторами и сотрудниками финансовых учреждений, чтобы создать видимость законности своих операций.

Трем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Фото: БЭБ.