Это касается операций как в наличной форме, так и с использованием банковской платежной карты.
В отделениях «Новой почты» появились объявления о том, что с 28 апреля клиентов будут верифицировать по паспорту, если они совершают финансовые операции на сумму от 5000 гривен. Об этом сообщает Страна.ua.
Ранее такая верификация проходила, когда сумма операции превышала 15 тыс. грн.
Теперь, проводя операцию на сумму от 5 тыс. грн, работник «Новой почты» будет делать копию паспорта, заверять ее у клиента и загружать в систему.
Речь идет о таких услугах, как оплата доставки, отправление или получение денежных переводов, совершение платежей и так далее. Это касается операций как в наличной форме, так и с использованием банковской платежной карты.
Эти изменения вводятся в связи со вступлением в силу 28 апреля закона №361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
По словам авторов документа, он может воспрепятствовать деятельности «схемщиков» и закрыть ряд законодательных пробелов.
Теперь онлайн-платежи граждан будут проверять тщательнее. Однако к большинству операций внимание будет минимальным, под контроль подпадут высокорискованные транзакции.
Фото: plateginfo.com
Новости
Различие между когтями собак и кошек объяснили биологи
00:00 19 май 2024.
В Минобороны отчитались о числе граждан, обновивших данные через «Резерв+»
23:00 18 май 2024.
Очередной российский штурмовик сбили украинские зенитчики
22:00 18 май 2024.
Какие области завтра будут без света, сообщили в «Укрэнерго»
21:00 18 май 2024.
ВСУ вышли из еще одного села возле Волчанска
20:00 18 май 2024.
Опасные для людей последствия солнечных бурь назвали ученые
19:30 18 май 2024.
Последние дни Помпеи Parimatch, или Криминальная эпопея Мельничука – Клищара: треть холдинга хотят заполучить люди с уголовным прошлым
18:55 18 май 2024.
Избрана мера пресечения для стрелявшего в словацкого премьера Фицо
17:45 18 май 2024.
Украинские дальнобойщики перекрыли трассу Киев – Одесса в двух областях
17:10 18 май 2024.