Закон и право Букмекерский бизнес

Последние дни Помпеи Parimatch, или Криминальная эпопея Мельничука – Клищара: треть холдинга хотят заполучить люди с уголовным прошлым

18:55 18 май 2024.  118 Читайте на: УКР РУС

Команда расследователей из Польши и Франции разбиралась, что происходит с некогда самым крупным украинским букмекером и кто может стать его новым крупным акционером.

Источники внутри холдинга раскрывают, что ведутся переговоры о передаче примерно трети акций Parimatch группе лиц с сомнительной репутацией. Внутри холдинга есть подозрения, что эти потенциальные новые владельцы намерены внутренне поделить компанию в пользу интересов третьих лиц, таких как: Александр Мельничук, Владислав Клищар и Александр Беляев.

После наложения в марте 2023 года санкций на международный холдинг Parimatch в Украине в компании начался передел сфер влияния. По информации источников в холдинге, в ближайшее время готовится сделка по передаче примерно трети акций Parimatch группе людей, имеющих сомнительную репутацию. В холдинге подозревают, что потенциальные новые владельцы таким образом хотят изнутри разделить компанию в угоду интересов третьих лиц. Команда расследователей из Польши и Франции разбиралась, что происходит с некогда самым крупным украинским букмекером и кто может стать его новым крупным акционером.

По информации польского издания ВаршаваПойнт, основатель Parimatch и его мажоритарный акционер Эдуард Швиндлерман намеревается передать половину своих акций (а это примерно 35% акций всего холдинга) некоим Александру Мельничуку, Владиславу Клищару и Александру Беляеву. Речь идет именно о передаче, а не продаже акций. Взамен на это, по условиям сделки, Мельничук и Клищар обещают Швиндлерману решить вопрос со снятием санкций с Parimatch в Украине и возвращении компании на украинский рынок.

Однако, в самом холдинге опасаются этой сделки и подозревают, что, учитывая, кто стоит за потенциальным новым крупным акционером холдинга, дело пахнет большой аферой.

Приобрести часть основателя Parimatch Эдуарда Швиндлермана изъявили Владислав Клищар и Александр Мельничук. Работникам Parimatch они представлялись сотрудниками ЦРУ, а также сотрудниками европейских спецслужб. В то же время, согласно данным французского издания, акционерам Parimatch они были представлены как инвесторы со связями в правительствах США, Европы и Украины.

В открытом доступе информации о Мельничуке Александре практически нет, в результате анализа данных открытых государственных реестров можно сделать вывод, что этот человек ведет максимально скрытный образ жизни. Начиная с 2015 года отсутствует какая-либо информация об официальном трудоустройстве Александра Мельничука в Украине, однако, по некоторым данным, он представляется как сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Типичный покупатель игорной империи Александр Мельничук

Александр Мельничук имеет регистрацию в Чехии по адресу: Libocká 698/40a, Praha, 162 00, Česká republika. Используя данный адрес регистрации в июне 2022 года Мельничук стал соучредителем чешского предприятия ILS INVESTMENT GROUP s.r.o., занимающегося арендой недвижимости, посредничеством в торговле, консультированием и оказанием технических услуг.

Помимо Мельничука соучредителями данной компании, согласно чешскому реестру юридических лиц, в равных долях с ним являются уроженец Кривого Рога Александр Беляев и Владислав Клищар из Белой Церкви, имеющий также регистрацию в чешском городе Брно. Сопровождает деятельность Клищара, Мельничука и Беляева чешский адвокат Petr Vališ.

 

Расхищенные миллиарды Минобороны

Второй партнер Александра Мельничука по чешской ILS INVESTMENT GROUP s.r.o. Владислав Клищар оказался еще более интересным персонажем. С 2007 по 2012 годы он являлся официальным помощником народного депутата от Партии регионов Александра Едина. С 2013 по 2014 годы Клищар работал в ”Укрпочте” заместителем главы аппарата по вопросам деятельности филиалов.

 

Согласно данных Реестра юридических лиц Словакии в период с декабря 2022 года по сентябрь 2023 года Владислав Клищар был членом наблюдательного совета словацкой компании SEVOTECH, являющейся фигурантом громкого дела по хищению денег Министерства обороны Украины.

Владислав Клищар

Как говорится в расследовании издания Hromadske, в октябре 2022 года Минобороны Украины заключило контракт на закупку 100 тысяч артиллерийских мин с компанией ”Львовский арсенал”. Та, в свою очередь, за несколько месяцев до этого заключила договор на поставку 100 тысяч мин на сумму 1,5 млрд грн со словацкой компанией Sevotech. Обе в схеме играли роль ”прокладок”, так как далее за ними стояла хорватская компания WDG promet, созданная аккурат под сделку в августе 2022 года. Ее основатель, директор и единственный работник – Матиас Зубак, сын известного торговца оружием Звонка Зубака, который в свое время стал известен тем, что поставлял оружие в Хорватию в обход эмбарго ООН.

Конечным поставщиком товара в данной цепочке компаний выступал хорватский завод Elmech Sintermak, однако позднее он вышел из сделки по причине неуплаты денег, которые ”потерялись” по пути к нему от Минобороны Украины. Министерство перечислило 1,34 млрд грн ”Львовскому арсеналу” 17 ноября 2022 года. 25 ноября и 12 декабря ”Львовский арсенал” перечислил двумя платежами 3,6 млн долларов и 9,14 млн евро компании Sevotech. Аккурат в это время Владислав Клищар стал членом набсовета этой компании, после чего деньги дальше по цепочке уже никуда не пошли. Якобы WDG promet и Sevotech решили купить боеприпасы у других компаний в Болгарии и в Камбоджи, однако до сих пор, уже год спустя, поставка так и не была выполнена.

Жена Владислава Клищара Наталья Минская, является гражданкой РФ и жительницей Москвы. Согласно данным украинского реестра судебных решений, с 2011 по 2014 год Клищар и Минская официально состояли в браке и в 2014 году развелись. Хотя, судя по всему, этот развод был фиктивным, так как по сегодняшний день Владислав Клищар и Наталья Минская вероятно живут вместе и продолжают быть парой, судя по странице Минской в социальной сети Facebook.

Леонид Клищар с матерью, гражданкой РФ Натальей Минской. Фото: Facebook Натальи Минской

По данным российского Единого государственного реестра недвижимости, Наталья Минская имела в своей собственности земельный участок и половину дома в Московской области, и по сегодняшний день является владелицей двух квартир и гаража в Москве. С 2003 по 2018 год она была зарегистрирована в РФ предпринимателем и занималась арендой и управлением жилым недвижимым имуществом.

Крымская схема на Одесском припортовом

Сын Владислава Клищара и Натальи Минской, 29-летний Леонид Клищар, по состоянию на 2018 год работал в ООО ”Агро Газ Трейдинг”, которое фигурировало в громкой преступной схеме разворовывания бюджетных средств Одесского припортового завода, в которой обвиняют бывшего главу Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко, который работал в ”Укрпочте” в тот же период времени, что и Владислав Клищар, где они, вероятно, могли познакомиться и наладить отношения для дальнейшего сотрудничества.

В данной схеме также фигурировал Павел Присяжнюк, с сентября 2020 года по март 2021 года совместно с Владиславом Клищаром входивший в состав учредителей компании EPI Group s.r.o. Вместе с Дмитрием Сенниченко Присяжнюк объявлен в розыск Национальным антикоррупционным бюро по делу о завладении средствами АО ”Одесский припортовый завод” и АО ”Объединенная горно-химическая компания”.

Схема связи Владислава Клищара, его сына Леонида, Александра Беляева и Александра Мельничука с Павлом Присяжнюком, фигурантом дела о расхищении в Одесском припортовом заводе

”НАБУ и САП установили, что в октябре 2020 года организатор преступного объединения (вероятно, Дмитрий Сенниченко — ред.) добился назначения ”лояльного” и.о. директора АО ”ОГХК” (вероятно, Артура Сомова — ред.). Тот, со своей стороны, во исполнение указаний ”сверху” на протяжении 2020–2021 годов от имени госпредприятия умышленно заключил четыре контракта по продаже титансодержащего сырья (ильменитового концентрата) с подконтрольной советнику председателя ФГИУ чешской компанией по заниженным ценам. Этот товар затем перепродали по рыночным ценам. Как установило следствие, ильменитовый концентрат был поставлен предприятиям России и на территорию временно оккупированного Крыма”, — говорится в сообщении НАБУ.

Чешскими компаниями, которые получили товар и перепродали его в оккупированный Крым компании ”Юкрейниан Кемикал Продактс” — титановому заводу олигарха Дмитрия Фирташа — оказались, как выяснили журналисты, Belanto trade s.r.o. и EPI Group s.r.o., где учредителями на тот момент выступали Владислав Клищар и Павел Присяжнюк, а директором EPI Group s.r.o. вплоть до середины 2022 года являлся Леонид Клищар, сын Владислава Клищара.

Согласно расследованию, в данной схеме с участием Фирташа, Павел Присяжнюк якобы был ключевым гарантом договоренностей, он обозначен, как человек из обоймы заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы и его брата Сергея Кривого. Кроме того, в вышеупомянутых фрагментах допроса свидетеля по делу махинаций ОПЗ Павел Присяжнюк аналогично упоминается как человек из Офиса Президента, которого поставили курировать экономические вопросы.

Арестованные деньги режима Януковича

Однако, и это еще далеко не все, что известно о потенциальном новом акционере Parimatch Владиславе Клищаре. Интересная история осталась в архивах уголовного производства от 2017 года по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами МВД Украины, в котором основным фигурантом проходил Сергей Лекарь, бывший глава аппарата МВД времен президентства Януковича и экс-заместитель беглого министра внутренних дел Виталия Захарченко. Из этой истории следует, что связь Владислава Клищара с Партией регионов, как выяснилось, была намного теснее, чем просто роль официального помощника одного из народных депутатов-”регионалов”.

Лекарь обвинялся в причастности к поставкам из России спецсредств, в частности свето-шумовых и газовых гранат, которые применяли для разгона активистов Евромайдана в Киеве 18-20 февраля 2014 года.

В квартире Лекаря в центре Киева на улице Льва Толстого в результате обыска правоохранители изъяли более 3 млн долларов США, 870 тысяч евро и 3 млн 178 тысяч гривен, а также серебряные и золотые слитки и наложили на них арест. Следствие пыталось установить происхождение этих денег, а Лекарь, в свою очередь, всячески пытался убедить следствие, что деньги — законны.

И помогать ему в этом стал Владислав Клищар, его друг Александр Шпак, собственник ресторана ”Антверпен”, глава общественной организации ”Комитет содействия правоохранительным органам Украины” и, собственно, доверенное лицо Сергея Лекаря, а также Семен Юфа — известный аферист с богатой уголовной историей в 90-ых годах, фигурант десятков уголовных дел о мошенничестве, отмывании и легализации денег, неуплате налогов, основатель финансовой пирамиды ”Кооператив Меркурий”, которая на десятках тысяч доверчивых украинцев заработала сотни миллионов долларов.

Все трое выступили свидетелями в уголовном производстве и убеждали следствие, что деньги, найденные у Лекаря, принадлежат им. В частности, Клищар и Юфа указывали, что передали на хранение свои деньги Александру Шпаку, а тот, в свою очередь, — Сергею Лекарю. К примеру, по свидетельским показаниям Клищара, он якобы передал Шпаку 290 тысяч евро, вырученные его матерью от продажи в 2014 году недвижимости в Киеве.

Шпак же, в свою очередь, оправдывал наличие у него денег выданной ему инвестицией в размере 9,2 млн чешских крон компанией «Lion International Trading Company», и пытался подтвердить это не договорами, а просто письмом от данной компании. Однако, следствие в результате своей проверки пришло к выводу о сомнительности возможности ”Lion International Trading Company” выдавать такие инвестиции частным лицам. Более того, как выяснилось, держателем части в 50% данной чешской компании на тот момент являлся Клищар Владислав Леонидович.

В результате обнаружения этого, а также после получения данных о доходах трех свидетелей, которые в сумме составили сумму в 10 раз меньшую от найденной у Лекаря, показания свидетелей по данному уголовному производству прокуратура трактовала как неправдивые. То есть другими словами фактически действия Владислава Клищара и его подельников были признаны попыткой обмануть следствие и содействовать уклонению экс-топ-чиновника МВД времен Януковича от ответственности.

Продуктом дружбы Владислава Клищара и упомянутых выше Александра Шпака и Семена Юфы стал также вывод из госсобственности стратегического государственного предприятия и завладение им. Речь идет о Белоцерковском заводе резиновых технических изделий. С 2016 года Владислав Клищар являлся директором этого предприятия, которое в 2018 году с 244-ой попытки было продано Фондом госимущества по стартовой цене в 1,28 млн грн компании ”Альфа Экология”, где собственниками части в 50% являются все тот же Александр Шпак и его дочь, которые сразу же назначили директором завода своего друга Семена Юфу. Почему было аж 243 неудавшихся попытки купить завод, и почему на 244 раз компании друга и бизнес-партнера Клищара удалось купить завод за смешные деньги — история умалчивает.

Разбой в центре Киева

Помимо связей с РФ, хищений денег на госпредприятиях и оборонных заказах, семья Клищар имеет также богатую уголовную историю. По данным, полученным из закрытого графа Единого реестра судебных решений, Леонид Клищар и его отец Владислав Клишар в 2015 году проходили фигурантами уголовного производства по факту дерзкого разбоя в центре Киева.

Как установило тогда следствие, 29 декабря 2015 года около 20:30 они, будучи в автомобиле Range Rover черного цвета с государственным номером АА4226ЕС, остановились на светофоре на улице Протасов Яр, вышли из автомобиля, подошли к стоявшему за ними автомобилю Daewoo Lanos, выбили заднее правое окно и переднее водительское, наставили на водителя ”Ланоса” предмет, похожий на автомат, и похитили из салона авто сумку с деньгами, после чего сели в Range Rover и уехали в сторону Соломенской площади. В сумке, по данным правоохранителей, находилось 70 тысяч долларов, которые потерпевший одолжил у своего товарища и вез домой.

В результате плана ”Перехват” автомобиль патрульной полиции догнал авто Клещаров, которые, бросив машину, скрылись с сумкой денег. В сентябре 2016 года в квартире Клищаров на улице Стадионной был проведен обыск, где похищенное, согласно данным из судебных решений, было найдено и возвращено потерпевшему. Однако, дальнейшая судьба уголовного производства, а также то, какое наказание понесли грабители и понесли ли, неизвестно — приговоров суда либо же постановлений о закрытии данного дела найти не удалось.

Что будет с Parimatch?

Зачем данным людям доля в Parimatch? Ответ на этот вопрос может скрываться в сыне Владислава Клищара Леониде. Согласно тэгам приложения Get Contact, которое демонстрирует, как пользователь подписан в телефонных книгах других абонентов, мобильный номер Леонида Клищара помимо того, что ассоциирован с пребыванием или деятельностью в столице Чехии, также ассоциирован с координированием, кураторством и, вероятно, запуском офисов ”Украинской национальной лотереи” (УНЛ), а также ”Спортлото”.

Как Леонид Клищар подписан в телефонных книжках абонентов. Скриншоты из приложения GetContact

Учитывая, что месяц назад глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев инициировал законопроект №10101, согласно которому предлагается предоставить лотерейным компаниям льготу на получение лицензии на букмекерскую деятельность и работу казино в 10-кратном размере (19,8 млн грн в год вместо 120-ти млн грн), выглядит вероятным намерение лотерейщиков получить базу данных игроков, а также весь необходимый софт для работы букмекера у уже ”умершего” Parimatch для вхождения на рынок азартных игр.

Такую версию всерьез рассматривают в той части Parimatch, которая видит в грядущей сделке Швиндлермана и Мельничука-Клищара-Беляева вероятную аферу: после вхождения в Parimatch эти люди могут попросту ”кинуть” основателя холдинга, и вместо выполнения своих обязательств вывести необходимые базы данных и программное обеспечение в ”УНЛ” и ”Спортлото”.

А учитывая прошлое данной группы людей, их нечистоплотную репутацию, участие в коррупционных схемах, фигурирование в ряде уголовных производств, а также связи с РФ и экс-функционерами Партии регионов, данная версия выглядит вполне вероятной.

По информации некоторых акционеров Parimatch, известно, что в ходе переговоров со Швиндлерманом Мельничук, Клищар и Беляев обозначили, что с их стороны в сделку войдет компания SARN Energy — именно ее в лице заместителя главы Армена Агасаряна предлагается сделать формальным держателем акций Parimatch.

Не удивительно, но данная компания оставила много следов все в той же Чехии, где особенно активны Владислав Клищар и его напарники. По данным чешских СМИ, американская компания SARN, позиционирующая себя консалтинговой фирмой, якобы имеющей связи с американской администрацией и способной пролоббировать любой вопрос бизнеса в США, успела обмануть немало чешских бизнесменов.

В частности, СМИ указывают, что бизнесмен чешско-армянского происхождения Армен Агасарян (также представляется Арменом Агасом) из SARN Energy обещал обеспечить новые бизнес-возможности для чешской группы CSG — для радаров производства Retia или бронемашин Pandur производства TDV — но так и не сделал этого. И, не выполнив часть своей сделки, SARN стала требовать у CSG деньги за свои консультационные услуги. Те в ответ попросили задокументировать, какие услуги SARN предоставила для CSG, однако в SARN отказались это делать, став в ответ лишь угрожать, и, видимо, для большего давления, подали иск в гражданский суд штата Дэлавэр.

В сообщениях СМИ указывается, что такие случаи у SARN не единичные, а это, скорее, системное явление, когда американская компания таким образом вымогает деньги у европейского бизнеса. Чешское издание ”Parlamentnilisty” пишет, что таким образом SARN EnergyХ даже пытались шантажировать словацкое государство после дела с мошеннически приобретенными акциями Transpetrol.

Новости