К организации «схемы» причастны граждане Украины. Большинство пострадавших - жители Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании.
Об этом сообщает пресс-центр МВД Украины.
В рамках международного сотрудничества Департаментом стратегических расследований, Главным следственным управлением Нацполиции, Офисом Генерального прокурора совместно с иностранными коллегами Генеральной прокуратуры города Бамберга Федеративной Республики Германия задокументировали преступную деятельность группы лиц, которые организовали масштабную международную мошенническую «схему». По полученной информации от иностранных коллег украинские полицейские начали собственное уголовное производство по признакам мошенничества и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).
Украинские полицейские установили, что к организации «схемы» причастны граждане Украины, которые фактически руководили работой специально созданных сайтов, осуществляли вывод средств через подконтрольные субъекты хозяйствования и легализовали их на территории Украины путем приобретения дорогостоящей недвижимости и автомобилей, а также инвестирования в различные бизнес-проекты.
Чтобы завладеть средствами граждан, злоумышленники специально создали вебресурсы, с помощью которых проводилась купля-продажа различных активов - банковские металлы, иностранная валюта, криптовалюта, ценные бумаги и тому подобное. В случае инвестирования гражданам обещали огромные прибыли от проведения таких операций. Чтобы ввести инвесторов в заблуждение, с помощью программного интерфейса сайтов имитировались сделки по купле-продаже этих активов и фиктивный рост в 100 и более раз прибыли от вложенных средств.
После подачи заявок на вывод прибыли к гражданам звонили работники специально созданных колл-центров, представлялись агентами торговых платформ и требовали внести в виде комиссии за обслуживание дополнительно 15% от суммы полученной прибыли. После оплаты аккаунты инвесторов блокировались, а размещенные на них средства присваивали организаторы мошеннической схемы.
Большинство пострадавших от мошеннической «схемы» являются гражданами Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании. В апреле этого года правоохранительные органы Европы прекратили работу колл-центров, находившихся в Сербии и Болгарии, и задержали 9 человек.
Также установлено, что средства инвесторов, которые уплачивались за такие сайты, фактически зачислялись на счета аффилированным организаторам компаний в Великобритании, Венгрии, Чехии, Эстонии и других странах для дальнейшей их легализации.
По предварительным данным, месячный оборот мошеннической «схемы» составлял от восьми до десяти миллионов евро.
18 декабря правоохранители провели ряд обысков по местам проживания фигурантов и в офисных помещениях. Изъяли наличности эквивалентом в более миллиона долларов США, «черновые» записи, документы на офшорные компании, через которые выводились средства, компьютерную технику и другие вещи, подтверждающие преступную деятельность фигурантов дела.
Сейчас на движимое и недвижимое имущество общей стоимостью более 50 миллионов евро наложены аресты, в том числе на автомобили элиткласса, квартиры и дома.
Идет следствие.
Фото: пресс-центр МВД Украины.
Новости
Зеленский пригласил в Украину лидера демократов
20:10 28 апр 2024.
Какой погоды ждать на Пасху и в мае – прогнозы синоптиков
19:30 28 апр 2024.
В России неизвестные устроили диверсии на железной дороге
19:15 28 апр 2024.
Дроны-камикадзе атаковали Херсонщину
18:15 28 апр 2024.
Украинские разведчики уничтожили новейшую РЛС оккупантов
17:55 28 апр 2024.
Оккупанты атаковали промышленный объект в Запорожье
17:15 28 апр 2024.
ВСУ отошли от Бердичив, Семеновки и Новомихайловки
16:55 28 апр 2024.
В ДТЭК посчитали количество атак на украинские ТЭС
16:15 28 апр 2024.
Партизаны проникли на одну из самых больших нефтебаз в Крыму
15:55 28 апр 2024.
В Минэнерго объяснили пользу повышения тарифов на электроэнергию
15:15 28 апр 2024.
Оккупанты атаковали Харьковскую область
14:55 28 апр 2024.