Работница банка помогла преступникам вывести почти 600 миллионов

Организованная преступная группа вывела со счетов общества 585 млн. грн., сообщает БЭБ.

В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину между ПАО "Укртатнафта" и компанией-нерезидентом был заключен внешнеэкономический контракт на приобретение нефти сырой. Во исполнение своих обязательств по этому контракту должностные лица ПАО "Укртатнафта" должны были осуществить оплату на счета упомянутой компании.

Однако, понимая, что в этот период фактический импорт сырья невозможен, они подделали контракт и счета к нему идентичные реальным документам, имитируя закупку. Главным отличием была компания, которая должна была поставить сырье и, соответственно, получить за это деньги.

Фигурантка способствовала сокрытию следов уголовного преступления. Для этого она проставила рукописные цифровые записи - даты на поддельном контракте и на предыдущих счетах (инвойсах) к нему, якобы такие документы Банк получил до фактического перечисления средств на зарубежный счет подконтрольной компании. На их основании в адрес подконтрольного предприятия было перечислено 20 млн. долларов США.

Детективы БЭБ сообщили о подозрении должностному лицу банка. Сейчас обвинительный акт в отношении чиновницы направлен в суд.

Фото: БЭБ.