Схему вывода из-под санкций стратегических компаний выявили в Украине

Несмотря на санкции и арест имущества, карьеры в Киевской и Житомирской областях продолжали добывать полезные ископаемые. Заводы их перерабатывать, а доходы поступать за границу, в том числе и в Российскую Федерацию. 

"Сразу после начала широкомасштабной агрессии РФ, один из российских предпринимателей, который до того владел активами промышленной группы, передал корпоративные права на компанию доверенному лицу с иностранным паспортом. Такие манипуляции позволили ему избежать прямого санкционного удара", - сообщает Нацполиция. 

Впоследствии активы перепродавались через серию фирм-прокладок, регистрировались на подставных лиц. И в конце концов, активы оказались под контролем украинского бизнесмена, который фактически стал лицом подсанкционного бизнеса.

В 2023 году сторонами был подписан меморандум о передаче доли корпоративных прав. Формально - партнерство, фактически - продолжение контроля за украинскими недрами. 

В течение восьми месяцев оперативники ДВР и следователи Нацполиции собирали доказательную базу, а в рамках уголовного производства были наложены аресты на активы недродобывающих предприятий подсанкционной группы компаний, которые впоследствии передали в управление АРМА. 

Полученные в ходе следствия доказательства стали основанием для объявления 19 фигурантам о подозрении. Поэтому 21 июня полицейские сообщили о подозрении украинскому и российскому бизнесменам и их сообщникам. Среди них - руководители предприятий, бухгалтеры, нотариусы и другие лица, которые участвовали в схеме переоформления активов, несмотря на действие санкций. 

Украинский бизнесмен был задержан в процессуальном порядке и избрана мера пресечения - содержание под стражей. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и другим фигурантам дела. Действия участников преступной группы квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Фото: Нацполиция.