Суд взял под стражу ТОП-чиновника МИД

Банькова подозревают в хищении международной помощи для Украины в начале полномасштабного вторжения РФ, сообщает "Суспильне".

Мужчина будет находиться в СИЗО до 30 сентября

Прокурор САП ходатайствовал о содержании бывшего чиновника МИД в СИЗО с альтернативой залога в 15 миллионов гривен, а его адвокат просил суд о "более мягкой" мере пресечения и называл сумму залога "большой".

Банькив создал организованную группу вместе с бывшим руководителем аппарата Рамизом Рамазановым, основателем общественной организации "Центр содействия международному сотрудничеству" Владиславом Резниковым и бухгалтером.

Целью сообщников было присвоение и легализация благотворительных средств.

Прокурор заявлял, что расследование выявило три эпизода этой схемы: присвоение взносов из Японии, махинации с фондом Renew Democracy Initiative (RDI), легализация средств.

По словам стороны обвинения, воспользовавшись поступлением более 17,2 миллиона гривен пожертвований на счета посольства Украины в Японии, Баньков якобы инициировал изменение порядка отчетности и дал указание перечислить средства на подконтрольную общественную организацию. Сначала группа получила два транша по 500 тысяч долларов США под видом помощи ВСУ и гражданскому населению и полностью конвертировала их в наличные.

По утверждению прокурора, завоевав доверие американской организации, Баньков подписал грантовые соглашения от имени общественной организации, указав свою должность государственного секретаря. По данным следствия, сообщники привлекли реальных исполнителей услуг, но существенно завысили стоимость этих услуг в документах. Благодаря фиктивной отчетности в наличные было переведено примерно 8 миллионов гривен из общей суммы грантов в размере 700 тысяч долларов.

Вывод денег происходил в три этапа: 3,5 миллиона гривен - через подконтрольную компанию "Вест Эстейт"; 20 миллионов - транзитом через счета 7 физических лиц-предпринимателей (ФЛП) на фиктивные компании; еще 13,7 миллиона - через конвертационные центры и цепочку из 4-5 обществ с ограниченной ответственностью (ООО) с выплатой комиссий за обнал.

Фото: Facebook.