ТОП-налоговик создал «конвертцентр» с оборотом в 1,5 миллиарда

В течение 2023-2025 годов фигуранты «отмыли» более 1,5 млрд. грн., большая часть которых была похищена из бюджета нашего государства, сообщает СБУ. 

По результатам комплексных мероприятий задержан организатор махинации – бывший заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины, который под видом адвоката организовал «конвертационный центр». 

К преступной деятельности он привлек еще четырех сообщников, которые обеспечивали функционирование «схемы». Среди них – двое бухгалтеров и руководитель аффилированной компании, которая занималась легализацией и переводом незаконных доходов в наличные. 

Среди основных клиентов «конвертцентра» были представители коммерческих структур, которые выполняли подрядные работы и услуги для бюджетных учреждений и пытались незаконно завладеть государственными средствами. 

Чтобы запутать «следы» теневых финансовых операций, дельцы создали десятки подконтрольных фирм, большинство из которых занималось хозяйственной деятельностью только «на бумаге». 

Для планирования и реализации преступных действий фигуранты арендовали офисное помещение в Киеве, где встречались с клиентами и хранили теневую документацию. 

Во время обысков у организатора махинации и его сообщников обнаружены наличные деньги, полученные преступным путем, а также печати подконтрольных фирм с признаками фиктивности, банковские карты, компьютерная техника и финансово-хозяйственные документы, содержащие доказательства «схемы». 

В настоящее время все пять фигурантов задержаны. Им планируется сообщить о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: 

- ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)); 
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем). 

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ.