В Киеве разрушили очередную финансовую «пирамиду»

Правоохранительные органы Киева пресекли деятельность преступной группы, участники которой организовали масштабную финансовую аферу для собственного обогащения, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«43-летний мужчина с группой сообщников организовал мошенническую схему завладения денежными средствами граждан путем сообщения им ложной информации о гарантированной возможности получения сверхприбылей на международном финансовом рынке через созданную организацию - финансовую пирамиду «Forex Trend», - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, для реализации схемы злоумышленники создали интернет-сайт, на котором потенциальным вкладчикам предлагалось инвестировать денежные средства. После регистрации и авторизации на сайте «инвесторам» предоставлялся личный электронный кабинет, через который предлагалось осуществить денежный взнос. 

Следует отметить, что мошенники нацеливали клиентов на максимальный размер взноса, мотивируя это тем, что чем больше сумма внесенных средств, тем больше вероятность успешного проведения торгов.

В дальнейшем злоумышленники за счет денег вкладчиков проводили финансовые операции на международном финансовом рынке. При этом созданный ими интернет-сайт не позволял инвесторам по своему усмотрению распоряжаться внесенными денежными средствами.

Кроме того, для достижения своей цели злоумышленники подыскивали лиц для создания субъектов хозяйственной деятельности, через банковские счета которых выводили денежные средства «инвесторов». 

По предварительным данным, деятельность «пирамиды» вымыла из карманов ее участников свыше 70 млн грн.

В настоящее время потерпевшими признано 16 человек.

Личности трех организаторов преступной схемы установлены, им заочно сообщено о подозрении в совершении мошеннических действий в особо крупных размерах. 

В прокуратуре отметили, что в связи с тем, что указанные лица скрываются от правоохранительных органов, они объявлены в розыск, и получено разрешение на их задержание.На имущество нарушителей наложен арест.