В китайском Ханчжоу начался суд над криптомиллиардером Чжао Дуном

Суд округа Сиху в китайском Ханчжоу начал рассматривать дело криптоинвестора и главы компании RenrenBit, миллиардера Чжао Дуна. Инвестора обвиняют в пособничестве незаконной деятельности в интернете. Чжао Дуну грозит тюремное заключение сроком до трех лет и штраф, сообщает rbc.ru.

Предположительно, власти связывают деятельность Дуна с незаконной платформой, которая участвовала в отмывании как минимум $7 млрд. Миллиардера обвиняют в том, что он создавал схемы, участники которых предоставляли свои банковские счета и аккаунты в платежных системах за дополнительную плату. Впоследствии эти адреса использовались для запутывания финансовых операций в целях легализации доходов, полученных преступным путем.
Читайте также: Стало известно, за что могут блокировать банковские карты украинцев
Дун является инвестором криптобирж Bitfinex и Binance. Он был задержан летом 2020 года. Тогда миллиардер самостоятельно вернулся в Китай из Токио и согласился сотрудничать со следствием.

Напомним, налоговая служба США сообщила, что будет конфисковывать криптовалюту в случае задолженности.

Читайте также:

Сотни банков в сша начнут работать с bitcoin

Нацбанк освободил получателей 8 тысяч гривен от уплаты комиссии в терминалах

Автор: Юрий Дубичинский

Фото: Pixabay.com