У китайському Ханчжоу почався суд над кріптомілліардером Чжао Дуном

Суд округу Сиху в китайському Ханчжоу почав розглядати справу кріптоінвестора і глави компанії RenrenBit, мільярдера Чжао Дуна. Інвестора звинувачують в пособництві незаконній діяльності в інтернеті. Чжао Дуну загрожує тюремне ув'язнення терміном до трьох років і штраф, повідомляє rbc.ru .

Імовірно, влада пов'язує діяльність Дуна з незаконною платформою, яка брала участь у відмиванні як мінімум $ 7 млрд. Мільярдера звинувачують в тому, що він створював схеми, учасники яких надавали свої банківські рахунки і акаунти в платіжних системах за додаткову плату. Згодом ці адреси використовувалися для заплутування фінансових операцій з метою легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Читайте також: Стало відомо, за що можуть блокувати банківські карти українців
Дун є інвестором кріптобірж Bitfinex і Binance. Він був затриманий влітку 2020 року. Тоді мільярдер самостійно повернувся в Китай з Токіо і погодився співпрацювати зі слідством.

Нагадаємо, податкова служба США повідомила, що буде конфісковувати криптовалюта в разі заборгованості.

Читайте також:

Сотні банків в сша почнуть працювати з bitcoin

Нацбанк звільнив одержувачів 8 тисяч гривень від сплати комісії в терміналах

Автор: Юрій Дубічінскій

Фото: Pixabay.com