Во время досудебного расследования полицейские установили, что в течение первого полугодия 2018 года физические и юридические лица - доверители Фонда финансирования строительства - на счет одного из банков внесли значительную сумму денежных средств. Однако в дальнейшем значительную часть денег, в том числе вкладчиков, вывели из банка под фиктивный кредит. А это - нецелевое использование средств, взятых в доверительное управление.
Об этом сообщает пресс-центр МВД Украины.
Выяснено, что 50 млн. гривен с кредитной линии фактически были потрачены на погашение векселей в интересах лиц, напрямую связанных с акционерами банка.
Сегодня, 3 сентября, следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений столичной полиции под процессуальным руководством прокуратуры Киева объявили подозрение организатору преступной схемы, который в то время занимал должность председателя правления Банка.
Действия мужчины квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. За растрату вкладов Банка, в том числе денежных средств инвесторов в жилищное строительство, злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Правоохранители отмечают, что государство сделает все возможное для защиты интересов инвесторов жилищного строительства.
Процессуальный статус других причастных к указанному преступлению лиц определится после проведения необходимых следственных действий и экспертных исследований. Правоохранители проводят обыски по месту жительства подозреваемого и других фигурантов.
Следственные действия будут продолжаться до полного установления всего круга лиц, причастных к противоправному нецелевому использованию средств граждан.
Фото: пресс-центр МВД Украины.
Новости
В Украине учебные авто будут маркироваться другой буквой
12:30 04 май 2024.
Магнитные бури в мае – на какие даты придутся пики солнечной активности
11:30 04 май 2024.
С сегодняшнего дня в Украине отменен статус «ограничено пригодный к военной службе»
11:00 04 май 2024.
Генштаб ВСУ проинформировал о потерях врага за сутки
10:30 04 май 2024.
Пасхальная корзина: какие продукты можно святить, а какие категорически нет
10:00 04 май 2024.
Прогноз на пасхальные выходные дал Укргидрометцентр
09:00 04 май 2024.
Сегодня - Великая суббота
06:30 04 май 2024.
Россия массово гонит на войну попов РПЦ
04:40 04 май 2024.
Партизаны разведали систему обороны оккупантов в Крыму
02:20 04 май 2024.