Организатором псевдокомпании, созданной для завладения деньгами вкладчиков, оказался 44-летний иностранец
Для осуществления незаконных финансовых операций мошенники создали Интернет-площадку, где якобы проводились валютные торги, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.
Деятельность «биржи» осуществлялась под прикрытием офшорной компании. В двух киевских офисах по найму работало более 30 человек как граждан Украины, так и иностранцев.
Как отметили в полиции, схема действовала под видом участия в онлайн торгах валютными парами (бинарные опционы), используя специально созданный для этого онлайн ресурс. По схеме, потенциальном клиенту предлагалось принять участие в торгах, путем открытия специального демо-счете, где организаторами создавалась имитация успешных торгов. После, клиента нацеливали на открытие счета. При этом участнику торгов предлагалось внести как можно большие суммы для «эффективности результата». Вложив деньги, потерпевшие не имели возможности их снять, в результате чего теряли всю сумму.
В ходе обысков изъята компьютерная техника на корой размещалась финансовая документация «биржи» и посредством которой проводились «торги».
По факту мошенничества открыто уголовное дело.
Новости
Зеленский не очень понимает инициативу «олимпийского перемирия»
13:15 17 май 2024.
В Одесской области предотвратили диверсию на железной дороге
12:55 17 май 2024.
Зеленский прокомментировал запрет использования западного оружия
12:45 17 май 2024.
Во Франции найден беспрецедентный доисторический памятник (Фото)
12:30 17 май 2024.
ВСУ проводят зачистку на севере Волчанска
12:15 17 май 2024.
ZDOROVI запускают проект ментальной поддержки для медицинских работников из юго-восточного региона
12:05 17 май 2024.
В атмосфере мира есть переговоры с РФ, - Зеленский
11:55 17 май 2024.
Украинцам вечером выключат свет
11:30 17 май 2024.
Зеленский назвал главную цель оккупантов на Харьковщине
11:15 17 май 2024.
Оккупанты в Крыму жалуются на отключения света
10:55 17 май 2024.
Зеленский назвал причину прорыва границы на Харьковщине
10:45 17 май 2024.