В Украине ликвидировали масштабную мошенническую схему

По результатам совместных мероприятий в Днепре задержаны лидер преступной организации и 10 его сообщников, которые выманивали деньги у иностранцев под видом инвестиций в электронные биржи, сообщает СБУ.

В течение года дельцы «заработали» на махинации не менее 1,2 млн долларов США незаконного дохода. 

Для реализации «схемы» ее организаторы создали в городе четыре колл-центра, операторы которых звонили гражданам ЕС и предлагали им вкладывать деньги в «перспективные» криптопроекты. 

Для убедительности мошенники демонстрировали клиентам быстрый рост прибыли на онлайн-платформе, которая имитировала работу криптовалютной биржи. 

На таком сайте отображались сфальсифицированные графики с приумножением стоимости активов и «доходности» инвестиций. На самом деле эти данные были вымышленными и не имели ничего общего с реальными торгами. 

На начальном этапе дельцы предлагали клиентам сделать символический первый взнос, после которого инвесторов «поощряли» мгновенными дивидендами. 

Таким образом жертва аферы попадала «на крючок» и перечисляла все большие суммы на криптокошельки операторов колл-центров. 

Как только размер инвестиций достигал максимального предела, фигуранты сразу обрывали связь с клиентом и блокировали его контакты. 

В ходе 40 обысков в офисах и жилищах задержанных изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами «схемы», а также 21 млн в гривневом эквиваленте, вероятно полученные преступным путем. 

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений по трем статьям Уголовного кодекса Украины: 

- чч. 1, 2 ст. 255 (создание и руководство преступной организацией, а также участие в ней); 
- чч. 4, 5 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники); 
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенное в особо крупном размере). 

Злоумышленники находятся под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников махинации. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ.