В Украине ликвидирована сеть казино с оборотом в 5 миллиардов

К работе они привлекли еще семь украинцев, сообщает Офис генпрокурора.

Через подконтрольные ИТ-компании участники схемы обеспечивали работу по меньшей мере пяти веб-ресурсов для онлайн-казино. Часть из них ранее действовала легально, однако после аннулирования лицензий организаторы создали новые сайты с теми же названиями и продолжили незаконный бизнес. 

Расчеты производились в криптовалюте, в частности в стейблкоинах (USDT). Игроки перечисляли средства на криптогаманцы организаторов. Для легализации доходов деньги сначала аккумулировались на счетах предприятия, зарегистрированного в Эстонии, после чего выводились на подконтрольные офшорные компании. 

Таким образом, отмыты активы на сумму, эквивалентную более 5 миллиардов гривен. 

Всем участникам схемы инкриминировано совершение преступлений в составе организованной группы и занятие незаконной деятельностью по организации и проведению азартных игр (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 УК Украины). Трем организаторам дополнительно инкриминирована легализация доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины). 

Двум гражданам России сообщено о подозрении заочно, гражданке Украины – лично. Местонахождение остальных семи участников устанавливается. Уведомление о подозрении им осуществлено предусмотренным законом способом через родственников.

Фото: Офис генпрокурора.