В Украине пытались «отмыть» более полумиллиарда гривен

Общая сумма финансовых операций, имеющих признаки отмывания, превышает 578 млн. гривен, сообщает Офис генпрокурора.

В 2023-2024 годах должностные лица одного из предприятий оборонной сферы действовали в сговоре с организаторами так называемого конвертационного центра. Из-за поддельных финансово-хозяйственных документов они создали механизм вывода и обналичивания бюджетных средств, уплаченных государством за оборонные заказы. 

За это время государственные заказчики перечислили предприятию более 2,5 млрд. гривен по контрактам по ремонту военной техники и оборудования. Часть этих средств была направлена на счета подконтрольных фиктивных компаний, якобы за поставку запасных частей для нужд Вооруженных Сил. 

На самом же деле деньги проходили через сеть подставных лиц и предприятий, обрабатывались и возвращались организаторам схемы и представителям основного предприятия. За «услуги» по легализации средств участники сделки получали 4–5 процентов комиссии. 

Руководители так называемых компаний-поставщиков фактически проживают на временно оккупированной территории и не могли управлять украинскими предприятиями или подписывать договоры. Информация об их пребывании на подконтрольной Украине территории после 2014 отсутствует, доверенности ими не оформлялись. 

Часть владельцев этих компаний по данным иностранных реестров вообще не существует, что полностью исключает законность заключения соответствующих договоров. 

По аналитическому заключению Государственной налоговой службы Украины, финансовые операции на сумму свыше 576 млн. гривен имеют признаки легализации средств, полученных преступным путем. 

Двум организаторам конвертационного центра и теневому бухгалтеру доложено о подозрении по ч.3 ст.209 УК Украины. Устанавливается полный круг лиц, причастных к схеме, а также проверяется возможность существования аналогичных правонарушений в сфере оборонных закупок.

Фото: Офис генпрокурора.