В Украине разоблачили конвертационный центр с оборотом в 15 миллиардов

Лицо, которое на время проведения сделок находилось на руководящих должностях Государственной налоговой службы Украины, в частности, в 2021 году была и.о. Председателя структуры, способствовала беспрепятственной деятельности конвертационного центра. При этом эксзамначальника Главного управления ГНС в Полтавской области, возглавлявшая комиссию по вопросам приостановления регистрации налоговых накладных, обеспечивала принятие решений в пользу «нужных» компаний, сообщает СБУ.

Эти фигуранты действовали в интересах преступной организации. В течение 2020-2023 годов конвертационный центр составил налоговые накладные с ложными данными по поставкам товаров и услуг на общую сумму 15 млрд. грн, а фиктивный налог на добавленную стоимость составил более 2,3 млрд. грн. 

«Схема» заключалась в том, что участники преступной организации создали конвертационный центр и привлекли более 200 подконтрольных компаний для махинаций с налоговыми платежами. 

Механизм преступления заключался в: 

- составлении подконтрольными компаниями ложных налоговых накладных по хозяйственным отношениям с реальными предприятиями; 
- регистрации накладных в Едином реестре налоговых накладных; 
- использование накладных реальными предприятиями для уменьшения своих налоговых обязательств. 

По материалам СБУ и НАБУ 11 участников «схемы» получили подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: 

– ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней); 
– ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)); 
– ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением); 
– ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом); 
– ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). 

Руководитель конвертационного центра задержан при попытке выезда из Украины. 

Досудебное расследование продолжается.

Фото: СБУ.