Во Львове блокировали деятельность конвертационного центра с ежегодным оборотом в 20 млрд. грн.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
В ходе досудебного расследования спецслужба установила, что организовали конвертационный центр двое львовских бизнесменов. Они зарегистрировали более 70 фиктивных предприятий в нескольких областях Украины.
Сотрудники СБУ задокументировали, что дельцы предоставляли «услуги» предприятиям реального сектора экономики, в частности при выполнении работ, оказании услуг и поставке товаров за бюджетные средства.
Организаторы обеспечивали клиентам минимизацию налогов, искусственное завышение валовых расходов, конвертацию средств, документальное «прикрытие» бестоварных операций, незаконное формирование налогового кредита и возмещения НДС. Злоумышленники также «помогали» заказчикам с отмыванием доходов, полученных преступным путем.
По предварительным подсчетам экспертов, только в этом году злоумышленники проконвертировали почти 20 млрд. грн.
При проведении более 30 одновременных обысков правоохранители обнаружили печати фирм с признаками фиктивности, компьютерная техника, наличность и другое имущество на сумму более 60 млн. грн. Изъята финансово-хозяйственная документация и черновая бухгалтерия, доказывающие ведение незаконной деятельности.
Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжелые последствия). Злоумышленникам грозит заключение на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 500 до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Фото: пресс-центр СБУ.
Новости
РФ тестирует в Украине ракеты для Северной Кореи
04:40 02 май 2024.
СБУ задержала банду «черных оружейников»
02:20 02 май 2024.
В канадском парламенте произошла словесная драка
00:45 02 май 2024.
Ученые научились изменять группу крови человека
23:45 01 май 2024.
Технические работники Каннского кинофестиваля угрожают его сорвать
23:20 01 май 2024.
Российской soft power поставили заслон
22:45 01 май 2024.
О новых санкциях в отношении россии объявил Минфин США
22:30 01 май 2024.
Россия нарушила Конвенцию о запрещении химического оружия
22:15 01 май 2024.
Мобильные телефоны попали в зону риска
21:45 01 май 2024.
Украина готовит семь новых двусторонних соглашений безопасности
21:30 01 май 2024.
Антициклон уверенно расположился в Украине, какая погода ждет украинцев
21:15 01 май 2024.