Президент Владимир Зеленский подписал закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Законопроект глобально не изменяет систему финансового мониторинга в Украине. Однако отныне субъекты финансового мониторинга должны будут прилагать еще больше усилий для оценки своих "рисковых" клиентов, сообщает "РБК-Украина".
Субъектам финмониторинга необходимо будет не только проверять статус PEP в начале работы, но и периодически взаимодействовать с клиентами, чтобы убедиться, не перестали ли они быть РЕРs. При этом статус РЕР будет сохраняться бессрочно, поэтому круг лиц, подлежащих проверке, расширится.
Принятие данного закона необходимо было для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.
Politically Exposed Persons (PEPs) является термином, используемым в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. PEPs – это лица, занимающие высокие государственные должности или международные должности, а также их близкие родственники.
В Украине к политически значимым лицам относятся лица, занимающие высокие государственные должности, это президент, премьер-министр, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство НБУ и т.д.
Фото: sud.ua.
Новости
В Одесской области предотвратили диверсию на железной дороге
12:55 17 май 2024.
Зеленский прокомментировал запрет использования западного оружия
12:45 17 май 2024.
Во Франции найден беспрецедентный доисторический памятник (Фото)
12:30 17 май 2024.
ВСУ проводят зачистку на севере Волчанска
12:15 17 май 2024.
ZDOROVI запускают проект ментальной поддержки для медицинских работников из юго-восточного региона
12:05 17 май 2024.
В атмосфере мира есть переговоры с РФ, - Зеленский
11:55 17 май 2024.
Украинцам вечером выключат свет
11:30 17 май 2024.
Зеленский назвал главную цель оккупантов на Харьковщине
11:15 17 май 2024.
Оккупанты в Крыму жалуются на отключения света
10:55 17 май 2024.
Зеленский назвал причину прорыва границы на Харьковщине
10:45 17 май 2024.