СБУ не змогли підтвердити російський слід Parimatch, наклавши на компанію санкції з надуманих причин

І ось тільки сьогодні Служба безпеки України дала своє роз'яснення, з яких причин вона внесла до списку санкцій РНБО від 10 березня 2023 року найбільшого українського букмекера.

Експерти, журналісти, учасники грального ринку в умовах мовчання влади весь місяць дивувалися, що сталося. Адже Parimatch — український букмекер, що легально працював, отримав одним з перших усі необхідні ліцензії, один з лідерів ринку, який активно на сотні мільйонів допомагав українській армії, в тому числі і в рамках президентської ініціативи United24. Факт накладення на Parimatch санкцій ввів у ступор решти учасників ринку: якщо так просто ”прибрали” Parimatch без пояснення причин, то, отже, так само будь-якої миті зможуть вчинити з будь-якою іншою компанією.

За цей час висувалися різні версії того, що сталося: від помсти лобістів російського букмекера 1xBet в українському уряді за активну діяльність Parimatch з недопущення його на український ринок до банального переділу ринку.

І ось 25 квітня перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Артем Шило дав виданню ”РБК-Україна” розгорнуту відповідь на запит , чому СБУ внесла Parimatch до списку санкцій. У цій відповіді СБУ надало аргументи, на підставі яких Україна вирішила позбавитися найбільшого платника податків на гральному ринку.

Видання ”РБК” поспішило на підставі цієї відповіді зробити висновок, що ”до структури компаній Parimatch належать компанії, створені громадянами Російської Федерації”. Однак, якщо уважно проаналізувати відповідь СБУ журналістам, то в ній немає жодного підтвердження, яке могло б дати право на існування такого твердження.

До речі, фотокопії відповіді СБУ видання через деякий час після публікації статті видалило — мабуть, саме з тієї причини, що сама відповідь і є підтвердженням того, що для накладання санкцій на Parimatch немає жодної істотної причини. Однак ми встигли його зберегти і пропонуємо детально вивчити.

СБУ зазначає, що кіпрська компанія ”Intercorp Limited” надає чи надавала секретарські послуги групі компаній Parimatch. І далі всі зачіпки з РФ, а їх всього СБУ змогла зібрати три, почала шукати серед клієнтів цієї компанії.

Потрібно одразу розуміти, що означає ”бути секретарем компанії” або ”надавати секретарські послуги”. Це компанії, які беруть він дотримання іншою компанією вимог корпоративного законодавства країни реєстрації. У цьому випадку йдеться про Кіпр, де у групи компаній Parimatch як міжнародного бізнесу, що працює у різних країнах, зареєстровано кілька компаній. І цим компаніям, як і багатьох інших з різних країн і сфер бізнесу, Intercorp Limited надає секретарські послуги, тобто супроводжує компанію в питаннях ведення бізнесу на Кіпрі: від надання юридичної адреси, підготовки звітів до сплати податків і зборів.

СБУ ж свідомо чи з незнання піднесло це у своїй заяві як те, що компанія Intercorp Limited є структурною частиною групи компаній Parimatch. Проте, це — груба маніпуляція, і, як зазначають у приватних бесідах керівники компаній, які мають також бізнес на Кіпрі, де законодавство вимагає мати свого ”секретаря”, вони вже готуються до того, що їм доведеться відповідати за ”гріхи” всіх фірм на Кіпрі, з якими вони працюють із секретарського обслуговування.

Проте СБУ все ж таки ”пішла” у пошук серед клієнтів компанії Intercorp Limited чогось, що пов'язувало б Parimatсh з РФ. І знайшла, наприклад, те, що серед клієнтів Intercorp Limited була компанія Advivo Holdings, яка до травня 2022 року володіла часткою 49% російського ТОВ ”Бетринг” — це та компанія, якою до повномасштабного вторгнення РФ в Україну була власником франшизи та оператором бренду Parimatch на території Росії.

Однак загальновідомо, що 1 березня 2022 року, практично відразу ж після того, як російські війська вторглися на територію України, Parimatch, як і безліч інших компаній, заявила про вихід з російського ринку і відкликала у ТОВ ”Бетринг” свою франшизу . Через деякий час ця російська компанія була позбавлена і ліцензій на беттингову діяльність в РФ.

Про що свідчить СБУ те, що кіпрська компанія Advivo Holdings до травня 2022 року була власником 49% ТОВ ”Бетринг”? У контексті доказів зв'язку Parimatch з РФ, які шукає СБУ, — ні про що не говорить. Це явно згадано лише з метою навести ”тінь на тин” у умах читачів, і сформувати в них враження, що Parimatch нібито пов'язана з РФ. Те, що Parimatch до ”великої війни” працювала в РФ — не секрет, те, що в РФ Parimatch працювала через ТОВ ”Бетринг” — теж не секрет, але й не секрет, що Parimatch залишила цю країну в березні 2022 року на знак протесту проти її агресії щодо України У чому тоді ”сенсація” СБУ?

СБУ під час свого ”розслідування” знаходить ще одну ”зачіпку”: виявляється, управителем вищезгаданої Intercorp Limited, а також директором Advivo Holdings та кіпрської Pari-match Services була громадянка РФ Олена Васильєва. А в Parimatch United Investments Limited, зареєстрованої у Великій Британії, на ринок якої вийшов Parimatch, директором, згідно з даними СБУ, є також громадянка РФ Марина Рівна.

Однак тут йдеться про номінальних директорів, а не бенефіціарів, тобто фактично — найманих менеджерів. Більше того, Марина Рівна, наприклад, як зазначено у відкритих джерелах інформації , є кіпріоткою - вихідцем з РФ, а не росіянкою, як це подається ініціаторами санкцій щодо Parimatch.

Та й про що говорить той факт, що у двох із безлічі компаній групи компаній Parimatch найманими менеджерами є громадяни Кіпру, які мають також громадянство РФ? Не засновники, не власники, не власники часток, не бенефіціари, а просто наймані менеджери. Невже факт громадянства найманих працівників — це й є ”російський слід” у діяльності Parimatch? Чому СБУ тоді не накладає санкції на, наприклад, Одеську міську раду? Адже про російське громадянство його керівника, мера Одеси розповідали чи не всі українські ЗМІ.

Третьою ж ”зачіпкою” зв'язку Parimatch СБУ стало те, що до 22 лютого 2019 року директором британської Parimatch United Investments Limited був громадянин Кіпру Антоніс Зерталіс, який, як відшукало СБУ, сьогодні є директором компаній, що входять до російської БК ”Фонбет”. Ще один найманий менеджер, який 4 роки тому керував однією з компаній Parimatch, перейшов на роботу до інших компаній, що входять до структури російського бізнесу, наданий СБУ як доказ зв'язку Parimatch із РФ.

”Це абсурд, як я можу відповідати за життя та діяльність своїх колишніх працівників та менеджерів, які більше не працюють у моїй компанії? Це мені тепер потрібно перевірити всіх своїх екс-колег на предмет, чи не працюють вони зараз на російський бізнес, щоб не клопотати собі санкції?

У медіа такі розслідування, де на підставі ”притягнутих за вуха” фактів намагаються навіяти якісь гучні заяви про когось, називають або непрофесійними, або замовними. У цьому випадку цією гучною заявою стало те, що ”до структури компаній Parimatch належать компанії, які були створені громадянами Російської Федерації”. Однак у документі СБУ немає жодного слова про будь-яких громадян РФ, які створили будь-які компанії в структурі Parimatch. Згадуються лише два наймані співробітники, які мають крім громадянства Кіпру громадянство РФ.

Наприкінці відповіді СБУ як висновок також можна побачити низку нічим не обґрунтованих заяв про те, що ”отримані доходи виводяться до РФ через рахунки підконтрольних компаній-нерезидентів, а частина цих грошей спрямовується на підтримку збройної агресії РФ, проведення розвідувально-підривної діяльності на території України". Цілком незрозуміло, на підставі чого зроблено такі висновки. Адже жодних доказів наведено цьому не було.

Сама компанія Parimatch вже вийшла із заявою на звинувачення СБУ, в якій висловила впевненість, що суди доведуть ”відсутність підстав для звинувачень української компанії міжнародної групи компаній Parimatch у зв'язках з російською федерацією”, на базі яких Parimatch став предметом неправомірного внесення до санкційних списків.

”Публікація (на сайті ”РБК”) некоректно описує кіпрські сервісні компанії-підрядники, які забезпечували загальну секретарську та директорську підтримку групі компаній Parimatch. Як посередницькі компанії, вони надають професійні послуги широкому колу клієнтів, серед яких, звичайно, можуть бути громадяни та юридичні особи будь-якої країни. Верховний Суд у своїй практиці (зокрема рішенням від 17.06.2020 року у справі № 9901/259/19) прямо визнав, що такий зв'язок не може бути підставою для застосування санкцій”, — йдеться у заяві Parimatch.

Найбільшу на гральному ринку багаторічну українську компанію, яка сплачує до бюджету сотні мільйонів гривень, так необхідних сьогодні бюджету країни, що воює, викинули з ринку з причин, які не витримують жодної критики. Звідси цілком правдоподібними виглядають версії багатьох оглядачів, які вказують на те, що завдяки механізму санкцій РНБО в Україні стали проводити грубі переділи ринків, що не обіцяє нічого доброго ні українській економіці, ні її державності в цілому.

Експерт Сергій Дідковський назвав санкції проти легального українського бізнесу критичною помилкою. Такі рішення ще більше погіршують, й такнесприятливий інвестиційний клімат у країні. А відомий український інвестбанкір Ігор Мазепа прокоментував ситуацію, що склалася коротко, але ємно: ”В Україні настав військовий більшовизм”.